Індійський фінансовий розвідувальний орган (FIU) офіційно опублікував нові правила, що значно підвищують вимоги до відповідності місцевих криптовалютних платформ.

Згідно з новими стандартами, криптовалютні біржі повинні впровадити більш суворі процеси ідентифікації користувачів. Користувачі мають пройти верифікацію за допомогою селфі з живим обличчям, при цьому система буде записувати місцезнаходження, час і IP-адресу під час верифікації, а також подавати різні документи, що засвідчують особу. Для клієнтів, визначених як високоризикові, біржі повинні проводити посилене належне розслідування кожні 6 місяців.

Що стосується сфери діяльності, нові правила чітко забороняють платформам надавати інструменти для ICO/ITO та інші фінансові інструменти, а також міксери, які можуть використовуватися для приховування руху коштів. Біржі повинні зареєструватися у FIU, створити повну систему повідомлення про підозрілі транзакції та належним чином зберігати всі дані про транзакції протягом 5 років.

Ця серія заходів відображає обережне ставлення регуляторів Індії до криптоактивів і продовжує включати їх до суворої фінансової регуляторної рамки.