Як підроблена біржа у В'єтнамі ошукала інвесторів через канали Telegram — і що це відкриває про безпеку криптовалют

Розвинена шахрайська операція, зосереджена у В’єтнамі, викрила вразливості інвесторів у криптовалюту, які покладаються на соціальні медіа-платформи для пошуку інвестиційних можливостей. За даними слідчих органів, зловмисники, що стояли за Matrix Chain (MTC) — повністю сфабрикованою криптовалютною біржею — змогли вивести приблизно $385 мільйонів з понад 138 000 жертв по всьому В’єтнаму, перш ніж влада зупинила схему.

Механіка шахрайства: від рекрутингу у Telegram до маніпуляцій з токенами

Злочинці, що стояли за цією масштабною схемою, застосували досить простий, але ефективний сценарій. Починаючи з початку 2024 року, оперативники координували свої дії через канали у Telegram та обговорення у Facebook, заповнюючи криптовалютну спільноту В’єтнаму рекламними матеріалами щодо неіснуючої біржі MTC. Їхня стратегія цілеспрямованого залучення була точною: вони зосереджували зусилля на рекрутингу у групах обговорення криптовалют і форумах інвесторів у різних провінціях і містах країни.

Після того, як жертви вносили кошти, група керувала фальшивою біржею через інфраструктуру PancakeSwap, видаючи безцінні токени та систематично збираючи транзакційні комісії. Загалом схема зібрала майже 395 мільйонів USDT, що робить її однією з найприбутковіших криптовалютних шахрайств у Південно-Східній Азії. Пізніше слідчі простежили за розкішними придбаннями, пов’язаними з зловмисниками — спортивними автомобілями, нерухомістю та іншими високовартісними активами, купленими за викрадені кошти інвесторів.

Швидка реакція правоохоронних органів

Міністерство громадської безпеки В’єтнаму скоординувало дії з поліцією провінції Донг Най та кількома муніципальними органами для проведення спільних затримань. Слідчі визначили п’ять основних архітекторів операції, всі — громадяни В’єтнаму. Нгуєн Куок Хунг і Буй Ті Тхань Нга були ідентифіковані як головні організатори схеми, а підтримуючі співучасники керували різними аспектами операції.

Рішучі дії правоохоронців підкреслюють зростаючу нетерпимість В’єтнаму до фінансових злочинів на своїй території, незалежно від сектору.

Заборона Telegram та зміни у політиці

В’єтнамський уряд відповів на цей випадок шахрайства — серед інших задокументованих кримінальних дій — запровадженням заборони Telegram по всій країні цього тижня. Платформа стала основним каналом для криптовалютних шахрайств, координації відмивання грошей та організованого залучення до шахрайства. Ця заборона є ескалацією у криптовалютній регуляторній політиці В’єтнаму.

Очевидний парадокс варто розглянути: В’єтнам активно позиціонує себе як перспективний центр криптовалют, консультується з блокчейн-підприємцями та розробляє інвесторсько-дружні регуляції. Водночас уряд демонструє готовність до агресивних заходів щодо enforcement та обмежень платформ, що сприймаються як загроза. Шахрайство з Matrix Chain є яскравим прикладом того, чому існує така двовекторна політика — без пильних репресій проти зловмисників легітимний розвиток ринку стає неможливим.

Десятки тисяч громадян В’єтнаму зазнали прямої фінансової шкоди через цю схему, що слугує нагадуванням про те, що ринки криптовалют залишаються вразливими до масштабних обманів, незважаючи на заяви про зрілість галузі.