Австрія: суд засуджує п’ятьох обвинувачених за масштабну шахрайську схему EXW на 21,6 мільйона доларів

Регіональний суд Клагенфурта виніс важливі рішення щодо п’яти осіб, залучених до шахрайської схеми, пов’язаної з токеном EXW та гаманцем EXW, що є одним із найважливіших кримінальних процесів щодо шахрайства з криптовалютами в історії Австрії. Після дванадцяти місяців судового процесу з шістдесятьма днями слухань суд визнав обвинувачених винними у організації складної шахрайської схеми, яка завдала збитків приблизно на 20 мільйонів євро, що еквівалентно 21,6 мільйонам доларів.

Деталі шахрайської схеми

Схема мала глибокі корені та складну структуру. Гаманець EXW, запущений у 2019 році, функціонував як складний механізм Понці з криптовалютами з елементами MLM. Організатори обіцяли потенційним інвесторам щоденні доходи від 0,1% до 0,32%, використовуючи технологічну складність блокчейну для заплутування менш досвідчених інвесторів.

Шахрайська стратегія поширювалася значно далі за простий токен. Злочинці диверсифікували свої шахрайські ініціативи, використовуючи бренд EXW для запуску паралельних бізнесів: агентства нерухомості та компанії з оренди автомобілів, створюючи ілюзію стабільності бізнесу та різноманітності інвестицій. Водночас сам токен EXW не мав реальної вартості або економічної основи.

Вражаючі цифри жертв

Масштаб збитків був руйнівним: щонайменше 40 000 інвесторів були обдурені через цю незаконну схему. Багато з цих вкладників щиро вірили, що інвестують у легітимний проект криптовалют, не підозрюючи про чисто хижий характер операції.

Колапс і ребрендинг

Початкова схема обвалилася у 2020 році, але автори не припинили свою незаконну діяльність. Навпаки, вони повторно запустили ту саму шахрайську операцію під новою назвою: Exchange World, намагаючись залучити нову хвилю невігласних жертв, які не знали про кримінальну історію, приховану за новою назвою.

Розкішний спосіб життя шахраїв

Вилучені у інвесторів кошти використовувалися для фінансування життя, наповненого розкішшю та надмірною розкішшю. Операційна база схеми була розташована у Дубаї, епіцентрі міжнародної мережі злочинців. Обвинувачені оточили себе престижними речами: автомобілями люкс-класу останнього покоління, доступом до приватних джетів для подорожей між континентами та розкішними святкуваннями у ексклюзивних нічних клубах мегаполісу в ОАЕ.

Їхні резиденції відображали ту саму хижу ментальність: вілли, оздоблені надзвичайно цінними предметами, включаючи басейни з живими акулами, та великі суми готівки, збережені у коробках для взуття по всьому будинку. Значна частина кримінальних коштів була переведена до Австрії, підтримуючи цей цикл надмірного споживання.

Рішення суду

Австрійські судді розділили покарання залежно від індивідуальної відповідальності у структурі злочинної організації. Двоє обвинувачених отримали по п’ять років позбавлення волі, що відображає їх центральну роль у розробці та координації схеми. Інші двоє були засуджені до тридцяти місяців ув’язнення з двадцять одним місяцем умовно, під час випробувального терміну три роки. П’ятому обвинуваченому присудили умовний термін на 18 місяців.

Під час судового процесу обвинувачені намагалися представити себе підприємцями, які втратили контроль над легітимними операціями. Однак суд категорично відхилив цю версію, встановивши, що шахрайський характер схеми був запланований ще на етапі задуму, без будь-яких щирих намірів отримати реальні прибутки для інвесторів.

Співзасновники та поточні розслідування

Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер, ідентифіковані як два з головних співзасновників гаманця EXW, вже зізналися у вересні 2023 року, отримавши однакові покарання — по п’ять років ув’язнення. Пірмін Трогер разом із Герцогом координували технічні та операційні аспекти схеми з її початку у 2019 році.

Мануель Батіста, третій співзасновник кримінальної структури, наразі перебуває у розшуку та є об’єктом міжнародного розшуку, що відкриває ще одну главу цієї справи.

Розширена проблема шахрайства з криптовалютами

Цей австрійський випадок не є ізольованою аномалією, а скоріше проявом тривожної глобальної тенденції. Шахрайства з інвестиціями у криптовалюти зросли експоненційно, зловмисники систематично використовують привабливість надзвичайних доходів та внутрішню складність технології блокчейн для обману вкладників.

Контрольні органи у багатьох юрисдикціях значно посилюють операції з протидії цим незаконним діям, прагнучи захистити інвесторів і зберегти мінімальну довіру до цифрових ринків.

Інші важливі вироки

У жовтні розпочато кримінальне провадження у Франції щодо двадцяти осіб, яких звинувачують у розкраданні тридцяти мільйонів доларів у інвесторів, видаючи себе за промоутерів інвестицій у криптовалюти. За кілька днів до цього індійський громадянин був засуджений до п’яти років ув’язнення за викрадення понад двадцяти мільйонів доларів у інвесторів шляхом фальсифікації платформи для обміну криптовалютами.

У окремій справі у США суд постановив, що промоутер схеми Понці Forcount має виплатити понад 3,6 мільйона доларів компенсації жертвам і відбувати 24 роки ув’язнення.

Незважаючи на зростаючу суворість покарань, що застосовуються судовими системами, злочинці продовжують діяти рішуче. За даними ФБР, шахрайства та обмани, пов’язані з криптовалютами та цифровими активами, спричинили збитки понад 5,6 мільярда доларів лише у 2023 році, що на 45% більше порівняно з попереднім роком.

В Ірландії національна поліція у серпні повідомила, що понад 45% кримінальних проваджень щодо шахрайств з інвестиціями у країні стосувалися саме криптовалют, що свідчить про проникнення цих схем у розвинуті західні економіки.