Боротьба з відмиванням грошей: Міністерство фінансів США вживає заходів проти фінансової мережі Єкатерини Жданової

ZKProofster · 2026-01-12T07:47:05+00:00

OFAC Міністерства фінансів США націлилася на Єкатерину Жданову за схему відмивання грошей на суму 2,3 мільйона доларів із використанням віртуальних валют та послуги податкового резидентства в ОАЕ, підкреслюючи зростаючу експлуатацію технологій у фінансових злочинах та необхідність суворого дотримання правил у криптовалютних ринках.

ZKProofster

2026-01-12 07:47:05

Генерація анотацій у процесі

Міністерство фінансів США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC), рішуче взялося за боротьбу з фінансовими злочинами, висунувши звинувачення проти Єкатерини Жданової за організацію незаконної схеми приховування багатства. За повідомленнями, Жданова нібито керувала переказом понад 2,3 мільйона доларів через кордони за допомогою складної операції, що включала інвестиційні портфелі та придбання нерухомості, з мережами, що простягалися до Західної Європи.

Як працювала схема

Використані методи виявляють тривожну складність у використанні фінансових систем. Замість традиційних банківських каналів, мережа Жданової стратегічно використовувала транзакції віртуальної валюти для приховування слідів незаконних коштів. Додатковий рівень складності полягав у створенні «податкової резидентської служби», яка діяла з Об’єднаних Арабських Еміратів і забезпечувала прикриття для російських клієнтів, що прагнули замаскувати походження своїх активів.

Роль технологій у фінансових злочинах

Чиновники Мінфіну підкреслили критичну проблему: зростаюше зловживання технологіями та цифровими активами для сприяння відмиванню грошей. Цей випадок демонструє, як віртуальні валюти можуть бути використані як зброя тими, хто прагне обійти міжнародний фінансовий контроль і регуляторні рамки. Що робить цю ситуацію особливо важливою, — це злиття традиційних методів відмивання грошей із новими фінтех-інструментами.

Більш широкі наслідки для ринків криптовалют

Ця дія є сигналом рішучості уряду притягнути до відповідальності тих, хто зловживає інфраструктурою віртуальної валюти для незаконних цілей. Зі зростанням прийняття цифрових активів регуляторні органи по всьому світу посилюють контроль за транзакціями, пов’язаними із санкціонованими суб’єктами. Випадок Єкатерини Жданової ілюструє, як регулятори тепер оснащені і готові переслідувати складні трансграничні фінансові злочини, незалежно від того, чи вони здійснюються через традиційні канали, чи за допомогою систем криптовалют.

Цей розвиток підкреслює важливість міцних механізмів відповідності у криптоекосистемах для запобігання їх використанню зловмисниками.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.