Новий розвиток у справі шахрайства на платформі віртуальних активів: обвинувачено 16 осіб у справі на суму 26 400 000 гонконгських доларів

【Біржовий світ】Ще один важливий судовий прогрес щодо нелегальних платформ для торгівлі віртуальними активами. За останніми даними суду, у справі шахрайства JPEX двоє обвинувачених за звинуваченнями у відмиванні грошей розглядаються окремо, загальна сума справи становить близько 26,4 мільйонів гонконгських доларів. Обвинувачення вже видало обвинуваченим повідомлення про додаткове покарання та зафіксовано у судових записах.

Суддя Гао Цзінсюй ухвалив відкласти розгляд обох справ до 31 березня та 9 квітня відповідно. За масштабами справи, поліція вже пред’явила обвинувачення 16 особам у цій шахрайській схемі, і розгляд справи триває. Ця справа знову нагадує учасникам ринку бути обережними при визначенні відповідності платформ — особливо тих, що не мають офіційної ліцензії, оскільки приховані ризики часто перевищують очікування. З поглибленням розслідування та просуванням судового процесу можливо, що ще більше осіб, причетних до справи, опиняться під контролем.