Сьогодні Центральна друга лікарня провела внутрішню нараду, присвячену одній дуже актуальній для багатьох питанню:

Чи вважається особисте торгівля криптовалютами злочином? За яких умов це може перейти межу?
Коротко підсумовуючи, основні три пункти👇
1. Щодо відмивання грошей: ключовим є не «результат», а «знання»
Не всі «гроші, що були відмивані», обов’язково є злочином, якщо ви не знали, що кошти є злочинним доходом.
Якщо ви не знали, зазвичай це не вважається відмиванням грошей.
2. Стандарт «завершеності» відмивання грошей насправді дуже низький
Достатньо почати приховувати або маскувати кошти, щоб це вже могло вважатися завершеним.
Наприклад:
👉 Знаючи, що це чорний U, все одно через міксер обмінює на ETH, BTC тощо — ця дія сама по собі вже є завершеним відмиванням.
3. Просте особисте володіння криптовалютою або торгівля не зазвичай вважається незаконним підприємництвом
Купувати, продавати, тримати довгостроково, здійснювати нормальні операції — зазвичай не прямо вважається злочином.
⚠️ Справжньо ризикованими є «мостові» операції та OTC-продавці
Якщо ви знаєте, що співрозмовник намагається обійти валютний контроль,
наприклад, обміняти юані на долари, але через USDT допомагає перепродати,
така поведінка може бути визнана законом як:
👉 Ухиляння від валютного контролю, порушення порядку управління валютними операціями
Якщо сума велика або ситуація серйозна,
це може бути кваліфіковано як незаконне підприємництво або навіть співучасть.
Коротко підсумовуючи:
Торгівля криптовалютами сама по собі не є первинним злочином,
але знання, допомога або використання каналів — це справжні ризики