РЕГУЛЮВАННЯ | Південноафриканський регулятор FSCA переслідує 30 криптокомпаній, що працюють без ліцензій

2026-01-11 07:37:07

Орган з нагляду за фінансовим сектором (FSCA) Південної Африки наразі проводить 30 розслідувань щодо несанкціонованих фінансових послуг, пов’язаних із криптовалютою, у країні.

Про це йдеться у останньому звіті про регуляторні заходи організації, в якому викладено заходи, вжиті для забезпечення безпечної діяльності криптовалютних компаній.

«Відділ правозастосування створив слідчу групу, яка займається виключно особами або організаціями, що не подали заявку на отримання ліцензії або яким було відмовлено у видачі ліцензії, і які здійснюють діяльність у сфері криптовалютних фінансових послуг незаконно. Наразі розслідується 30 справ», йдеться у звіті.

«З метою захисту громадськості та підтримки справедливості в галузі FSCA буде діяти рішуче проти незаконних CASP. FSCA повідомить про результати своїх розслідувань і опублікує попередження, якщо виявить незареєстрований криптовалютний бізнес.»

Регулятор, який нещодавно схвалив ще 63 заявки на отримання ліцензій, довівши кількість ліцензованих CASP у Південній Африці до 138, зазначив, що криптобіржі в країні також сприяють шахрайським схемам, оскільки шахраї використовують кілька рахунків, відкритих у банках і на криптобіржах, у рамках своїх шахрайських дій для уникнення виявлення.

«Клієнтам часто обіцяють нереалістичні прибутки, іноді протягом кількох годин після інвестування. Шахраї поширюють фейкові позитивні відгуки та підроблені скріншоти прибутків у цих групах. Вони демонструють розкішний спосіб життя в соцмережах і часто просять додаткові кошти для обробки виведення грошей.»

Регулятор зазначає, що фінансові споживачі в країні піддаються ризику через дедалі складніші технології, які використовують шахраї.

«З появою штучного інтелекту та швидкою розробкою програмного забезпечення FSCA зафіксувала зростання кількості шахрайств із використанням deepfake. Шахраї використовують ШІ та інші технології для створення сфабрикованих, високоякісних відео, зображень, аудіо або текстового контенту, які імітують публічних осіб і успішних бізнесменів для просування шахрайських схем.»

У квітні 2024 року, як повідомляв BitKE, FSCA розпочала розслідування щодо онлайн-трейдингової платформи BanxSo за «можливі порушення законів фінансового сектору» через використання у своїй рекламі та промо-акціях зображень відомих бізнесменів, таких як мільярдери Ілон Маск і Патріс Мотсепе, у оманливий спосіб.

Окрім несанкціонованих фінансових послуг, пов’язаних із криптовалютою, іншими сферами підвищеного ризику для фінансових споживачів у Південній Африці є:

Недотримання законодавства щодо протидії відмиванню коштів
Незареєстрована діяльність провайдерів позабіржових деривативів
Копітрейдинг і сигнали

Згідно з чинним регулюванням криптовалют, суб’єкти, які продовжують діяльність без подання заявки на реєстрацію, можуть бути оштрафовані на суму до R10 мільйонів або навіть отримати кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Регулятор також готовий закривати компанії, які не дотримуються вимог.

Підписуйтесь на нас у Twitter для найновіших постів та оновлень

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.