Блокчейн-аналітична компанія TRM Labs нещодавно опублікувала звіт. Згідно з даними, з 2023 року відповідні організації через дві британські зареєстровані криптовалютні біржі Zedcex і Zedxion здійснювали масштабні перекази коштів. За статистикою, обсяг цих коштів наближається до 1 мільярда доларів США. Цей випадок знову нагадує нам, наскільки важливі KYC/AML перевірки на біржах — навіть платформи, зареєстровані у розвинених країнах, повинні постійно бути насторожі щодо підозрілих потоків коштів. Для користувачів особливо важливо обирати біржі з надійною системою управління ризиками та прозорим регулюванням.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
AlphaBrainvip
· 18год тому
1 мільярд доларів США так тихо зник? Британські біржі теж ненадійні...
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfSovereignStevevip
· 01-12 10:47
Реєстрація у Великій Британії також може бути використана для відмивання грошей, це вже занадто.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleStalkervip
· 01-12 01:42
10億直接洗出來?英国注册都擋不住,這還敢上啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotBotvip
· 01-11 06:46
Британська біржа також може відмивати 1 мільярд доларів? Це вже занадто, здається, KYC — порожній звук.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropAnxietyvip
· 01-11 03:47
Знову британська біржа влаштовує щось, справді безглуздо
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotDayLaborervip
· 01-11 03:47
Чи можна бути впевненим, зареєструвавшись у Великобританії? Прокинься, 1 мільярд доларів можна відмити, надійні біржі справді потрібно ретельно обирати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlAndChillvip
· 01-11 03:26
1 мільярд доларів США так тихо і непомітно переказали? Британська ліцензія також не зупиняє, що означає, що не можна судити лише за зовнішнім виглядом
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeepRabbitHolevip
· 01-11 03:25
Чорт, 1 мільярд доларів так просто вивести? Британські біржі теж ненадійні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити