Криптовалютний шахрай затриманий у рекордній операції з вилучення наркотиків

Джерело: Cryptonews Оригінальна назва: Криптошахрай, затриманий у рекордній операції з конфіскації наркотиків Оригінальне посилання:

Огляд

Фасіал Тарік, співзасновник Paradox Metaverse, якого крипто-розслідувач Coffeezilla назвав “Понці”, був пов’язаний із тим, що британські власті назвали найбільшою у світі конфіскацією нелегальних препаратів для схуднення.

Британські власті конфіскували £250K нелегальних препаратів для схуднення, пов’язаних із засновником крипто-ігрового проекту. Фасіал Тарік був причетний до компаній, що діяли з конфіскованого об’єкта у Нортгемптоні. Раніше Coffeezilla назвав Paradox Metaverse Понці після розслідування проекту.

Обшук

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) провело обшук у промисловому комплексі у Нортгемптоні, конфіскувавши ретатрутид (з позначкою “Годзілла” для ін’єкцій для схуднення) разом із готівкою у розмірі £20,000 ($27,000), сирі хімічні інгредієнти та обладнання для виробництва.

Ринкова вартість конфіскованих препаратів склала £250,000 ($335,000).

Записи компанії пов’язують Таріка з конфіскованим об’єктом

The Guardian з’ясував, що Тарік був директором компанії Wholesale Supplements Limited, зареєстрованої на той самий об’єкт.

Розслідувачі виявили, що замовлення клієнтів на ін’єкції для схуднення оброблялися через Ecommerce Nutri Collectiv, який мав той самий адресу, що й інша компанія з ім’ям Таріка: Vantage Commercials Group Limited.

Посилання внизу сайту Ecommerce Nutri Collectiv перенаправляло відвідувачів на Paradox Labs, раніше архівований як Paradox Studios, студія розробки, що стоїть за Paradox Metaverse. Цей слід веб-розслідування безпосередньо пов’язав нелегальну операцію з крипто-ігровим проектом Таріка.

Місцеві повідомляли, що кілька престижних автомобілів часто паркувалися біля промислового комплексу. The Guardian зазначив, що це може бути пов’язано з Onyx, компанією з оренди розкішних автомобілів у Нортгемптоні, якою керували Тарік і його брат.

Один із джерел, яке має внутрішню інформацію про торгівлю препаратами для схуднення, повідомив розслідувачам, що продукти виробляються дешево, з мінімальним контролем чистоти та дозування. Незаконна діяльність залишається активною у Telegram, незважаючи на минулорічну конфіскацію.

Paradox Metaverse назвали “Понці” розслідувачі

Coffeezilla взяв інтерв’ю у організаторів Paradox Metaverse і зробив висновок, що проект працює як схема Понці. Крипто-розслідувач назвав братів “шахраями” після аналізу структури проекту та обіцянок.

Paradox Metaverse позиціонував себе як крипто-гра, але його звинуватили у тому, що він дає нереальні обіцянки щодо доходів інвесторам. Проект використовував величезну аудиторію популярного стрімера для здобуття довіри, перш ніж крипто-розслідувачі викрили операцію.

Поточний стан

Проти Таріка не порушено кримінальних справ або обвинувачень. Обшук MHRA був спрямований на конфіскацію нелегальних фармацевтичних препаратів, а не на розслідування зв’язків із крипто-проектами.

Ретатрутид — це нове покоління препаратів для схуднення на основі GLP-1, які продаються без належної ліцензії або медичного контролю.