Управління казначейства виявило масштабну шахрайську операцію, що стосується бізнесів з обслуговування грошових переказів, які працюють з Міннесотою. За останніми заявами, слідчі простежили незаконні потоки коштів і визначили кілька фінансових посередників, підозрюваних у незаконному переказі платників податків через міжнародні кордони. Розслідування підкреслює зростаючі занепокоєння щодо зловживань у фінансових послугах та трансграничних переказів коштів у традиційній банківській системі.