У 2025 році незаконна крипто-активність демонструє тенденцію до зростання. Згідно з останнім дослідженням компанії з аналізу даних на блокчейні, кількість порушень при здійсненні операцій з крипто валютою та діяльності з відмивання грошей значно збільшилася, що відображає нові виклики, з якими стикаються органи регулювання.
Від об'єму підозрілих коштів, що виходять з бірж, до частоти використання мішерів і активності на darknet-ринках, численні показники демонструють сигнали попередження. Співпраця правоохоронних органів і торгових платформ стає більш невідкладною, а модернізація інструментів відповідності також стає фокусом індустрії.
Цей тренд нагадує учасникам ринку і біржам про необхідність посилення перевірок KYC/AML та систем моніторингу в реальному часі. Для інвесторів вибір платформи з розвинутою системою відповідності для здійснення торгівлі є ключовим кроком для зниження ризиків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RuntimeError
· 01-12 14:11
Знову починається ця історія, чорний капітал ніколи не закінчиться
Переглянути оригіналвідповісти на0
ETHReserveBank
· 01-11 23:28
Погані новини, у 2025 році чорний ринок рухатиметься ще швидше... Міксери для криптовалют стають все більш нахабними
Але чесно кажучи, система KYC на легальних платформах іноді дратує до смерті, але зараз здається, що доведеться потерпіти
За бурхливим зростанням ліквідності відчувається, ніби хтось готує підготовку перед покупкою? У будь-якому випадку, я все ще обираю надійні біржі
Переглянути оригіналвідповісти на0
StealthDeployer
· 01-11 22:13
Міксери використовуються все частіше... Це означає, що всі вже налякані
Брудні гроші стають все важче відмити, біржі зачиняють доступ
KYC знову потрібно морочитися, вже надоїло
Регулювання настільки жорстке, як же виживати малим платформам
Обирайте великі біржі — і все, доведеться співпрацювати
Це вже стає занадто важко для ігор
Переглянути оригіналвідповісти на0
SignatureVerifier
· 01-09 18:53
так, тож вони нарешті помітили, що відбувається вже... три роки? збільшення активності в статистичному плані малоймовірно пропустити, якщо ти навмисно не дивишся, лол. у будь-якому випадку, KYC/AML — це мило, але недостатньо для валідації на більшості бірж, чесно кажучи. довіряй, але перевіряй, крім того, більшість людей навіть не роблять другого кроку
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOTruant
· 01-09 18:51
Вже давно помітив, що ця хвиля схем відмивання грошей стає все більш безглуздою. Міксери використовуються дуже часто, а біржі все ще дрімають?
Але чесно кажучи, питання відповідності дійсно стало дуже жорстким, маленькі платформи одразу отримують смертельний вирок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseFOMOguy
· 01-09 18:43
Знову ця сама ситуація: чим суворіше регулювання, тим більше KYC, і тим менше можливостей для малих криптовалютних проектів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DancingCandles
· 01-09 18:42
Отмивання грошей знову оновлюється? Брате, це що, вважаєш криптовалютний світ за банкомат чи що
Ці дані виглядають зовсім неправдоподібними, якщо міксер так зручно використовувати, хто тоді взагалі цікавиться KYC
Звучить добре — легальні платформи, але питання в тому, чи хтось справді цим цікавиться, ха-ха
Знову KYC і AML, проблеми стають все більш складними
Швидкість регулювання ніколи не встигає за хитрощами чорного ринку, це доля
Замість того, щоб оновлювати відповідність, краще закривати вразливості, адже завжди можна знайти нові способи
Переглянути оригіналвідповісти на0
SignatureDenied
· 01-09 18:30
Змішувачі використовуються так часто, це точно показує, що злочинці дійсно багато намагаються.
Вже 2025 рік, а все ще грають у відмивання грошей, нагляд дійсно не встигає.
Платформи з хорошою відповідністю правилам – це справжні лідери, решта просто грають на удачу.
KYC дуже надокучливий... але якщо його не робити, ризики теж великі, розривають від нерішучості.
Команда з darknet не сидить без роботи, вони постійно придумують новинки.
Вибір біржі потребує уваги, не дайте себе обманути низькими комісіями.
Правоохоронці завжди дізнаються про все з запізненням, швидкість блокчейну вони просто не встигають.
Ця хвиля посилення регулювання, мабуть, знову позбавиться купи малих платформ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainWorker
· 01-09 18:26
Якщо б я знав раніше, що так станеться, чорний капітал буде настільки великим
Міксерів для криптовалют ніколи не припиняють свою діяльність, обережність ніколи не зашкодить
Процес KYC на великих платформах дратує, але принаймні можна спати спокійно
Ось чому я працюю лише на провідних біржах, ті маленькі платформи справді не варто торкатися
Темна мережа щодня вигадує нові трюки, регулятори мають попрацювати
Говорячи просто, легальні платформи живуть все краще і краще, а дикий гурт важко, цю тенденцію ніхто не зупинить
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFT_Therapy_Group
· 01-09 18:25
Знову з'явилися активності з відмивання грошей? Чесно кажучи, це вже давно не дивно, адже криптовалютний світ і так такий.
По суті, великі платформи почали посилювати відповідність правилам, а як вижити малим обмінникам...
Навіщо взагалі KYC, міксери можна зламати за кілька секунд, регулювання завжди відстає на крок.
Надійні великі біржі дійсно більш надійні, але комісії дійсно вже за межами розумного.
Ця хвиля регуляцій прийшла, тож час переставлятися і переставлятися.
У 2025 році незаконна крипто-активність демонструє тенденцію до зростання. Згідно з останнім дослідженням компанії з аналізу даних на блокчейні, кількість порушень при здійсненні операцій з крипто валютою та діяльності з відмивання грошей значно збільшилася, що відображає нові виклики, з якими стикаються органи регулювання.
Від об'єму підозрілих коштів, що виходять з бірж, до частоти використання мішерів і активності на darknet-ринках, численні показники демонструють сигнали попередження. Співпраця правоохоронних органів і торгових платформ стає більш невідкладною, а модернізація інструментів відповідності також стає фокусом індустрії.
Цей тренд нагадує учасникам ринку і біржам про необхідність посилення перевірок KYC/AML та систем моніторингу в реальному часі. Для інвесторів вибір платформи з розвинутою системою відповідності для здійснення торгівлі є ключовим кроком для зниження ризиків.