Підозрюваний у шахрайстві з криптовалютами лідер затриманий у Камбоджі після конфіскації Bitcoin на суму R$ 62 мільярди

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Підозрюваний керівник криптовалютної шахрайської мережі затриманий у Камбоджі після конфіскації Bitcoin на 62 мільярди R$ Оригінальне посилання: Підозрюваний наставник мережі шахрайств, яка викрала мільярди доларів активів у громадян США та по всьому світу, був затриманий у вівторок (6) у Камбоджі та екстрадований до Китаю.

Чен Чжі, громадянин Камбоджі, засновник і президент Prince Holding Group, був звинувачений у жовтні у змові з метою електронного шахрайства та змові з метою відмивання грошей за його роль у операціях шахрайських схем, які викрали мільярди доларів у жертв.

Як частина схеми, конгломерат Чжі утримував людей проти їхньої волі у комплексах і змушував їх виконувати схеми шахрайства з криптовалютами, іноді звані “поросята на забій” (abate de porco), у яких вони встановлювали стосунки з недосвідченими користувачами перед тим, як красти їхні кошти. Ці шахрайства отримали цю назву через процес нагодування свині перед її забоєм.

Мережа шахрайств Чжі накопичила понад 127 271 біткойнів у викрадених ресурсах, оцінених приблизно у 11,6 мільярдів доларів (R$ 62 мільярди) за поточними цінами. Ці кошти, наразі під охороною уряду США, вимагаються Міністерством юстиції як частина найбільшої цивільної операції з конфіскації та арешту в історії департаменту.

Разом із звинуваченням, поданим у жовтні, Міністерство юстиції визначило Prince Group як транснаціональну злочинну організацію і запровадило санкції проти Чжі та інших пов’язаних осіб.

У звинуваченнях зазначалося, що група Чжі переправила сотні працівників до різних комплексів у Камбоджі для роботи у своїй мережі шахрайств. Він безпосередньо керував комплексами і вів детальні записи про кожен з них, а також давав вказівки своїм співучасникам використовувати криптовалюти для допомоги у приховуванні прибутків групи.

Частина отриманих ресурсів була використана Чжі та його співучасниками для розкішних поїздок і розкішних покупок, включаючи картину Пабло Пікассо.

Хоча шахрайства Чжі становлять майже 12 мільярдів доларів у конфіскованих коштах, пов’язаних із незаконною діяльністю, звіт Chainalysis показує, що залишки криптовалют у блокчейні, пов’язані з кримінальною діяльністю, перевищують 75 мільярдів доларів.

Злочинні організації утримували майже 15 мільярдів доларів у власних фондах у липні минулого року — зростання більш ніж на 300% з 2020 року — більша частина з яких походить із викрадених ресурсів, згідно з цим звітом.