Шахрай, пов'язаний із "Шейхом Криптовалют", отримав 6 років в'язниці в США

2025-12-24 01:48:34

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Шахрай, пов'язаний з “Шейхом криптовалют”, отримав 6 років ув'язнення в США Оригінальне посилання: Суд США засудив одного з головних шахраїв фінансової піраміди з криптовалютами IcomTech, компанії, яка також пов'язана з бразильцем Франсислеєм Вальдевіно да Сілва — відомим як “Шейх криптовалют”, засудженим у справі Rental Coins. Відповідно до Міністерства юстиції (DoJ), Магдалено Мендоса, лідер IcomTech, буде ув'язнений на 71 місяць (приблизно 6 років) за змову з метою скоєння електронного шахрайства.

IcomTech була створена у 2018 році громадянином Нью-Йорка на ім'я Девід Кармона, який також був засуджений у США до 10 років позбавлення волі та ще трьох років умовного терміна під наглядом.

IcomTech представлялася як компанія з видобутку та торгівлі криптовалютами, обіцяючи щоденні гарантовані прибутки. Проте на практиці вона діяла як класична схема Понці багаторівневого маркетингу, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати старшим учасникам.

Компанія націлилася на основні іспаномовні громади робітничого класу, які часто мали невеликий досвід у інвестуванні. Мендоса організовував розкішні рекламні заходи, де збирали тисячі доларів готівкою.

Згідно з DoJ, коли почалися затримки з виведенням коштів, IcomTech почала пропонувати власний токен, “Icoms”, неправдиво розрекламований як цінний актив для майбутніх платежів. Токен, проте, не мав жодної вартості і погіршив збитки інвесторів. Наприкінці 2019 року схема зазнала краху.

Мендоза був засуджений до сплати 789 тисяч доларів США відшкодування жертвам, втрати 1,5 мільйона доларів США активів і відмови від будинку в Каліфорнії, купленого на кошти шахрайства. Він вже проводив інші подібні схеми та продовжував займатися шахрайствами після закінчення IcomTech.

Шейх криптовалют

Справа IcomTech також стосується бразильця Френсіслея Вальдевіно да Сілви, якого американська прокуратура вказала як учасника схеми. У Бразилії Френсіслей вже був засуджений до 56 років позбавлення волі за свою діяльність у фінансовій піраміді Rental Coins, яка завдала збитків на суму близько 1 мільярда реальних її інвесторам.

У жовтневому вироку минулого року судді Нівалдо Бруноні з 23-го федерального суду Куритиби йшлося про злочини проти фінансової системи та створення злочинної організації. Серед жертв, яких обдурив Френсіслі, були знаменитості, такі як Саша Менегел, яка сама втратила 1,2 мільйона бразильських реалів у шахрайстві.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.