Шахрай, пов'язаний з "Шейхом Криптовалют", засуджений на 6 років ув'язнення в США

2025-12-23 01:45:31

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Шахрай, пов’язаний із «Шейхом криптовалют», отримав 6 років тюремного ув’язнення в США Оригінальне посилання: Суд США засудив одного з головних шахраїв піраміди фінансових схем з криптовалютами IcomTech, компанії, яка також пов'язана з бразильцем Франсіслеєм Вальдевіною да Сілвою — відомим як “Шейх криптовалют”, засудженим у справі Rental Coins. Відповідно до даних Міністерства юстиції (DoJ), Магдалено Мендоза, лідер IcomTech, проведе 71 місяць у в'язниці (приблизно 6 років) за змову з метою вчинення електронного шахрайства.

IcomTech була створена в 2018 році громадянином Нью-Йорка на ім'я Девід Кармона, який також був засуджений у США до 10 років позбавлення волі та ще трьох років під наглядом.

IcomTech представлялася як компанія з видобутку та торгівлі криптовалютами, обіцяючи гарантовані щоденні доходи. Насправді ж вона функціонувала як класична схема Понці в багаторівневому маркетингу, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати старшим учасникам.

Компанія націлилася на головним чином на іспаномовні громади робітничого класу, які часто мали мало досвіду в інвестиціях. Мендоса організовував розкішні рекламні заходи, де збирали тисячі доларів готівкою.

Згідно з DoJ, коли виведення коштів почало затримуватися, IcomTech почала пропонувати власний токен “Icoms”, який неправильно рекламували як цінний актив для майбутніх платежів. Однак токен не мав жодної вартості і лише погіршив збитки інвесторів. Наприкінці 2019 року схема зазнала краху.

Мендоза був засуджений до відшкодування 789 тисяч доларів США жертвам, втрати 1,5 мільйона доларів США у майні та відмови від будинку в Каліфорнії, купленого на кошти шахрайства. Він вже проводив інші подібні схеми і продовжував займатися шахрайством після закінчення IcomTech.

Шейх криптовалют

Справа IcomTech також стосується бразильця Франсіслея Вальдевіно да Сілва, якого американська прокуратура вказала як учасника схеми. У Бразилії Франсіслей вже був засуджений до 56 років позбавлення волі за свою діяльність у фінансовій піраміді Rental Coins, яка завдала збитків у розмірі близько 1 мільярда реальних своїм інвесторам.

У жовтневому вироку минулого року судді Нівалдо Бруноні з 23-го Федерального суду Куритиби йшлося про злочини проти фінансової системи та формування злочинної групи. Серед жертв, яких обдурив Францислей, були знаменитості, такі як Саша Менегел, яка сама втратила 1,2 мільйона реалів у шахрайстві.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.