У цей період політика особливо застрягла на сторонніх платформах, а контроль ризиків був надзвичайно суворим. Ризик валютних спекуляцій достатньо великий, але я не очікував, що навіть зняття грошей тепер стало технічною роботою.

Як ми можемо бути менш мішенними для контролю ризиків? Ось кілька практичних досвідів:

**1. Не обирайте платформу випадково, шукайте голову**
У великих біржах із хорошою ліквідністю механізм перегляду від продавців відносно ідеальний, гарантія капіталу також діє, і ймовірність отримання проблемних коштів може бути значно зменшена. Віддавайте пріоритет ретельно відібраним торговцям або цілям Aegis — ціна може бути трохи нижчою, але принаймні основний капітал не буде марнувати. Є ще одна деталь — справжнє ім'я платника має збігатися з ім'ям продавця, тож не намагайтеся ігнорувати цей крок.

**2. Запам'ятайте три «не можна»**
Зарплатні картки, іпотечні та автокредитні картки, або картки, пов'язані з важливим бізнесом, не використовують їх для зняття грошей. Не використовуйте одну й ту ж карту знову і знову, не кажучи вже про кілька разів за короткий час. Банківська система спостерігає за частими великими надходами та відходами, і це важко приховати.

**3. Не рухайся, коли прийдуть гроші**
Стратегія T+1 або T+2 працює дуже добре — покладіть гроші після отримання і чекайте від 24 до 48 годин, перш ніж перевести їх або витратити. Ці гроші фактично будуть заморожені протягом 24 годин, і легко бути причетним, якщо діяти заздалегідь.

**4. Великі обсяги поділяються на малі та децентралізовані операції**
Якщо ви хочете заплатити багато грошей, наприклад сто чи двісті тисяч, не робіть усе одразу. Розділіть її на кілька транзакцій, контролюйте кожну транзакцію в межах 50 000 юанів, переходьте на іншу картку і виконуйте наступну кожні кілька днів. Розбиття на частини ефективно дозволяє уникнути системних попереджень.

**5. Джерело фінансування для торговців має бути чітко визначене**
Перед транзакцією переконайтеся, що інша сторона використовує кошти вашого поточного рахунку, і не приймайте сторонні кошти зі складними джерелами та сім-восьми ходами. Такий коефіцієнт грошового ризику безпосередньо повний.

**6. Докази залишаються в повному складі, і життя можна врятувати у критичні моменти**
Потрібно зберігати скріншоти, записи чату та ваучери на трансфер. Якщо ви справді застигли, ці речі — ваша єдина зброя, щоб довести вашу невинність. Співпрацюючи з розслідуванням, мати матеріал набагато краще, ніж його не мати.

У контролі ризиків немає абсолютної безпеки, але будьте обережні на кожному етапі, щоб хоча б мінімізувати ризик.

Чи маєте ви ще досвід зняття грошей? Або на яку яму ти наступив? Давайте поговоримо в коментарях.