ศาลมณฑลกานซูของจีนพิจารณาคดีฟอกเงินจากเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง: จำเลย “วิ่งรับเงินสด” ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 4 เดือน

BlockBeats ข้อความ 4 เมษายน ศาลประชาชนเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ของจีน ได้พิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการช่วยเบิกถอนเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำงานพาร์ทไทม์ผ่าน “ค่าจ้างสูงรับจ้างส่งของ” โดยที่รู้ดีว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกง และภายใน 7 วัน ในเขตที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็น ได้ทำการเบิกถอนเงินสดหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า 390k หยวน จากนั้นนำเงินไปแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนให้ผู้บังคับบัญชาระดับบน ซึ่งทำให้ได้กำไร 21.5k หยวน ศาลเห็นว่าการกระทำของเขามีความผิดฐาน “ปกปิดและซ่อนรายได้จากการกระทำผิดอาญา” และลงโทษตามกฎหมายจำคุก 2 ปี 4 เดือน พร้อมปรับ 10k หยวน และสั่งให้ชำระคืนรายได้ที่ได้จากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

คำเตือนจากผู้พิพากษา การเบิกถอนเงินสดแบบออฟไลน์ได้กลายเป็นขั้นตอนสำคัญในการ “ฟอกเงิน” จากเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม “รับจ้างเบิกถอนเงินสด” และ “ค่าจ้างรายวันสูง” ซึ่งเป็นลักษณะเช่นนี้ มักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การฉ้อโกง ประชาชนควรระมัดระวังพฤติกรรม เช่น การรับเงินสด การรับโอน และการช่วยโอนย้ายเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยในการก่ออาชญากรรม