สรุปสั้นๆ
- ทางการจีนควบคุมตัวหลี่ ซยง อดีตประธานของ Huione Group หลังจากกัมพูชายอมส่งตัวเขากลับไปยังจีน
- หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เคยกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่า Huione มีส่วนในการดำเนินการเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย $4 พันล้านที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงและอาชญากรรมไซเบอร์
- นักสืบกล่าวว่าบริการด้านคริปโทและการชำระเงินของบริษัทช่วยให้เครือข่ายอาชญากรเคลื่อนย้ายคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมย
ทางการจีนจับกุมอดีตประธานของกลุ่มบริษัท Huione Group ของกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ระบุว่าได้ดำเนินการกิจกรรมคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง อาชญากรรมไซเบอร์ และกิจกรรมคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายอื่นๆ
ตามกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน หลี่ ซยง ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกหลักขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนพนันข้ามพรมแดนและแผนฉ้อโกง โดยเสริมว่า Huione ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริการชำระเงิน และบริการด้านคริปโทเคอร์เรนซี บริษัท Huione Group ยังถูกจับตามองโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ด้วย
ปีที่แล้ว เครือข่ายบังคับใช้ทางการเงินเพื่อการฟอกเงินของสหรัฐฯ ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้จัดให้ Huione Group เป็น “ข้อกังวลหลักด้านการฟอกเงิน” หน่วยงานดังกล่าวระบุว่าบริษัทได้รับเงินที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย $4 พันล้านระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมกราคม 2025 ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวง เงินที่ถูกขโมย และกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์อื่นๆ
ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ U.S. Scam Center Strike Force รายงานว่า การแช่แข็งและการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ามากกว่า $580 ล้าน ตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญ Huione Group มีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้เครือข่ายหลอกลวงคริปโทขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายและฟอกเงินได้ทั่วทั้งภูมิภาค
“Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการภาครัฐระดับโลกของบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs กล่าวกับ Decrypt ว่า “Huione เป็นหนึ่งในผู้เอื้อให้การเงินผิดกฎหมายที่สำคัญที่สุดซึ่งเราติดตามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “ในมุมมองด้านข่าวกรองบล็อกเชน มันทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของระบบนิเวศการหลอกลวง เชื่อมโยงเงินของผู้เสียหายเข้ากับโบรกเกอร์ บริการชำระเงิน และจุดทางออก (off ramps) ในแบบที่ลดแรงเสียดทานสำหรับการฟอกเงินในระดับขนาดใหญ่”
Redbord กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา TRM พบการเคลื่อนย้ายคริปโทเคอร์เรนซีหลายหมื่นล้านดอลลาร์ผ่านบริการที่เชื่อมโยงกับ Huione “โดยมีการพบเห็นอย่างต่อเนื่องถึงผลประโยชน์จากการฉ้อโกงและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ”
“สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มอย่าง Huione แตกต่าง ไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่เป็นบทบาทที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรูปแบบอาชญากรรมต่างๆ มากมาย และทำหน้าที่เป็นชั้นบริการร่วมสำหรับผู้กระทำความผิด” เขากล่าว
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ระบุว่า ซยง ถูกจับกุมและส่งตัวกลับประเทศตามคำขอของทางการจีน หลังจากการสืบสวนร่วมกัน
คอมพาวด์สำหรับการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแหล่งรวมที่มีชื่อเสียงสำหรับการปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ที่มุ่งโจมตีเหยื่อทั่วโลก โดยหลายแห่งดำเนินการจากคอมพาวด์เพื่อดำเนินแผนฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีและการหลอกลวงความสัมพันธ์ (romance scams) เมื่อปีที่แล้ว อินเตอร์โพลได้จัดให้คอมพาวด์สำหรับการหลอกลวงเป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเน้นย้ำการใช้การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงออนไลน์ และแรงงานที่ถูกบังคับ
ผู้ร่วมต้องสงสัยของหลี่อย่างเชน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Prince Group ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกัมพูชาไปยังจีนในช่วงต้นปีนี้ หลังจากที่บริษัทถูกสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรออกมาตรการคว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลอกลวงทางไซเบอร์ ในเดือนมีนาคม อัยการในไต้หวันได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้คนมากกว่า 62 รายจากข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับ Prince Group
แม้ว่า Redbord จะกล่าวว่ามาตรการบังคับใช้สามารถรบกวนเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินได้ แต่แทบไม่เคยทำลายได้หมดอย่างสิ้นเชิง
“มันทำให้ต้นทุนและความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และอาจทำให้เครือข่ายเหล่านี้แตกออกจากกัน” เขากล่าว “แต่ผู้กระทำมักปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนไปใช้บริการคู่ขนานหรือบริการรุ่นต่อๆ ไป”
