Абрахам Юссуф получил 14-летний тюремный срок за схему кражи личных данных и налогового мошенничества на $110 миллионов

Значительная победа федеральных правоохранительных органов произошла недавно, когда Абрахам Юсуф, архитектор масштабной операции по краже налоговых возвратов с использованием украденных личных данных, был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения. Его сеть действовала в период с 2018 по 2021 год, обманув Службу внутренних доходов на сумму более 110 миллионов долларов. Вместе с Абрахамом Юсуфом его ключевые соучастники — Меган Иньян и Кристофер Эдуардо — получили соответственно три и два года заключения за участие в преступной деятельности. Этот приговор стал важной вехой в борьбе с продвинутыми схемами кражи личных данных, нацеленных на уязвимых налогоплательщиков по всей стране.

Мастермайнд многолетних операций по краже личных данных

Абрахам Юсуф организовал сложную преступную операцию, которая использовала основные уязвимости в налоговой системе. Согласно судебным документам, Юсуф работал с сетью, в которую входили Кристиан Матьюрэн из Нэшвилла, Теннесси; Диллон Анози из Сан-Антонио; Бабаджиде Огунбанжо из Остина, Техас; и Айдын Маммадов из Хьюстона. Вместе они осуществляли скоординированную атаку на информацию налогоплательщиков и процессы IRS.

Схема функционировала с тревожной сложностью. Абрахам Юсуф давал указания членам своей сети предоставлять адреса, на которые они перехватывали корреспонденцию IRS и письма для подтверждения личности, предназначенные для ничего не подозревающих жертв. Затем банда выдавала себя за налоговые органы, связываясь с жертвами для получения личных и финансовых данных. Демонстрируя поразительную дерзость, они напрямую связывались с IRS, чтобы изменить адресные записи налогоплательщиков и перенаправить конфиденциальную налоговую информацию — включая транскрипты счетов и записи о заработной плате — на электронные адреса и физические местоположения под их контролем.

Общение внутри группы происходило преимущественно через Telegram, где Абрахам Юсуф координировал действия с точностью, направляя участников фотографировать перехваченные письма перед их уничтожением, чтобы скрыть следы своей деятельности. Используя этот скоординированный подход, сеть подала более 370 мошеннических налоговых деклараций в электронном виде и направила возвратные выплаты на кредитные карты и платежные системы, созданные с использованием украденных личных данных жертв.

Разрушительный эффект на жертв и оперативный судебный ответ

Преступная деятельность нанесла значительный ущерб невиновным налогоплательщикам и финансовым специалистам. В ходе судебных разбирательств Министерство юстиции представило убедительные заявления о воздействии на жертв как от отдельных налогоплательщиков, так и от сертифицированных бухгалтеров, чьи личности были украдены сетью Абрахама Юсуфа. Эти свидетельства подробно описывали финансовые разрушения, расходы на восстановление личных данных и эмоциональные травмы, вызванные мошенничеством.

Судья окружного суда США Роберт Питтман из Западного округа Техаса вынес решительные приговоры, отражающие серьезность преступлений. Абрахам Юсуф получил не только четырнадцатилетний срок заключения, но и три года надзорного освобождения после отбытия наказания. Самое важное, суд обязал его выплатить компенсацию и конфискацию на сумму 30 370 365 долларов — значительный финансовый штраф, учитывающий масштаб понесенных убытков. Соучастник Кристофер Эдуардо был приговорен к выплате 2 823 377 долларов в виде компенсации IRS, а Меган Иньян — к выплате 762 512 долларов в рамках обязательств по возмещению ущерба.

Кристофер Дж. Алтемус-младший, руководитель специального отдела IRS-CI в Далласе, подчеркнул важность дела: «Кража чьей-либо личности — это преступление высшей степени тяжести. Эти недавние приговоры демонстрируют, что преследование незаконных финансовых доходов через мошенничество влечет за собой суровые последствия в рамках федерального законодательства». Успешное преследование подчеркивает приверженность федеральных правоохранительных органов защите американских налогоплательщиков и поддержанию целостности налоговой системы против скоординированных преступных группировок, возглавляемых фигурами вроде Абрахама Юсуфа.