Индийские власти замораживают имущество в мошенническом деле BitConnect: новые аресты в соответствии с руководящими принципами

GasGuzzler · 2026-01-31T15:10:21+00:00

Индийские власти борются с организованной мошеннической деятельностью, что подтверждается арестами ключевых фигур в схеме BitConnect, связанной с мошенническими инвестициями, похищениями и вымогательством. Расследования выявили преступления, финансируемые криптовалютой, что привело к заморозке активов на миллиарды и разоблачению ложных обещаний так называемого AI торгового робота.

GasGuzzler

2026-01-31 15:10:21

Генерация тезисов в процессе

Индийские правоохранительные органы действуют в соответствии с строгими юридическими руководствами в борьбе с организованной мошеннической схемой. В рамках масштабной операции, направленной на сеть BitConnect, были задержаны два ключевых лица – Nikunje Pravinbhai Bhatt и Sanjay Kotadia – за их предполагаемое участие в масштабной махинации, которая включала не только мошенническую инвестиционную схему, но и преступления похищения и вымогательства. Расследование выявило сложную структуру преступной деятельности, финансируемой с помощью криптовалют.

Аресты по делу о мошенничестве и ограблении

Криминальный синдикат, управляющий BitConnect, принуждал жертв к передаче средств с помощью похищений и угроз. Обнаруженные потери составили более 2 254 Биткоинов и свыше 11 000 Лайткоинов, которые были переведены в другие формы – часть была конвертирована в Эфириум (ETH) и связанный доллар (USDT). К этому добавилось также полмиллиона рупий наличными. Эти деньги впоследствии переводились через сеть цифровых кошельков, что усложняло их отслеживание.

Замороженные активы и мониторинг денежных потоков

Индийские исполнительные органы немедленно инициировали меры по предотвращению дальнейших движений средств. Были заморожены банковские счета и криптовалютные кошельки на общую сумму примерно 190 миллионов рупий, включая физические акции и наличные деньги. В ходе продолжающегося расследования общий объем изъятых и замороженных активов был оценен в ошеломляющие 21,7 миллиарда рупий – число, которое свидетельствует о масштабах мошеннической схемы.

BitConnect: фальшивый робот, обещающий невозможные доходы

Основная проблема заключалась в том, что BitConnect активно продвигал своего якобы автономного торгового робота на базе ИИ, который должен был приносить ежемесячную прибыль в размере 40 процентов – доход, который в рыночных условиях было невозможно легитимно достичь. Это нереалистичное обещание стало основной приманкой для привлечения уязвимых инвесторов в сеть мошенничества. Уголовное расследование продолжается, органы стремятся выявить всех участников этой организованной махинации и правильно применить юридические руководства.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .