Майкл Шэннон Симс обвинён в мошенничестве с криптовалютой OmegaPro на сумму $650 миллионов

В июле 2024 года федеральные прокуроры предъявили крупные обвинения двум лицам, организовавшим один из самых сложных международных мошеннических схем в криптоиндустрии. Майкл Шэннон Симс, 48 лет, из Джорджии, и Хуан Карлос Рейносо, 57 лет, из Нью-Джерси, были обвинены Министерством юстиции США в организации мошеннической схемы, известной как OmegaPro, которая обманула инвесторов примерно на 650 миллионов долларов.

Как схема OmegaPro обманывала инвесторов

Два обвиняемых продвигали так называемые «пакеты инвестиций в иностранную валюту» с помощью агрессивной многоуровневой маркетинговой модели, заманивая жертв необычными обещаниями. Инвесторам говорили, что они смогут получить 300% дохода от своих вложений всего за 16 месяцев, при этом все транзакции осуществлялись в криптовалюте, чтобы скрыть следы денег.

Для поддержания доверия Майкл Шэннон Симс и его соучастники использовали сложные тактики социальной инженерии. Они создавали иллюзию легитимности и богатства, демонстрируя роскошные автомобили, публикуя фотографии шикарных отпусков в социальных сетях и даже проецируя логотип OmegaPro на культовую башню Бурдж-Халифа в Дубае. Эта иллюзия успеха привлекала волну новых жертв, желающих участвовать.

Когда инвесторы пытались вывести свои средства, операторы утверждали, что платформа была «взломана», используя этот предлог для заморозки всех запросов на вывод. Захваченные активы затем систематически переводились в зашифрованные криптовалютные кошельки, контролируемые членами исполнительной команды, что обеспечивало невозможность возврата украденных средств властям.

Юридические последствия и обвинения в заговоре

Симс выступал основателем и ведущим промоутером OmegaPro, в то время как Рейносо контролировал операции по всей Латинской Америке и в США, привлекая дополнительных участников. Оба мужчины теперь обвиняются по двум отдельным статьям о заговоре, каждая из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Этот случай подчеркивает постоянную угрозу мошеннических схем, использующих криптовалюты, и демонстрирует приверженность правоохранительных органов преследовать преступников за границей.

Обвинение Майкла Шэннона Симса и Рейносо является важным шагом в борьбе с криптовалютным мошенничеством и многоуровневыми маркетинговыми схемами, нацеленными на уязвимых инвесторов по всему миру.