Министерство юстиции планирует вернуть $200K украденных в криптовалютной мошеннической схеме Tinder

2026-01-18 09:46:02

Министерство юстиции США планирует вернуть $200K украденные в результате криптовалютной мошеннической схемы Tinder средства, поскольку федеральные прокуроры преследуют связанные с мошенничеством в приложении для знакомств деньги

СодержаниеРасследование криптосхемы на базе TinderКак мошенники перемещали средства и избегали обнаруженияПопытки конфискации и финансовые потериВласти заявляют, что схема включала обман, фальшивые инвестиции и значительные финансовые потери.

Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации с целью возврата примерно 200 000 долларов украденной криптовалюты. Средства хранятся в стейбкоине Tether и связаны с предполагаемой мошеннической схемой инвестиций в романтическом контексте.

Расследование криптосхемы на базе Tinder

Дело было возбуждено офисом прокурора США штата Массачусетс. Следователи утверждают, что жертва познакомилась с подозреваемым через приложение Tinder. Подозреваемый заявил, что он — финансовый советник с опытом в криптовалютных инвестициях.

После начальных разговоров подозреваемый предложил перейти на WhatsApp. Официальные лица отмечают, что этот шаг распространен в организованных онлайн-мошенничествах. Подозреваемый, по сообщениям, выстраивал доверие через регулярное общение и финансовые обсуждения.

По данным DOJ, подозреваемый обещал высокие доходы от криптоинвестиций. Он утверждал, что жертва сможет добиться долгосрочной финансовой безопасности. Позже жертва согласилась участвовать и попросила помощи в создании счетов.

Как мошенники перемещали средства и избегали обнаружения

Подозреваемый якобы сообщил жертве, что создал аккаунт Coinbase от её имени. Затем он приказал ей перевести средства на этот аккаунт. Позже он заявил, что активы будут переведены на другую торговую платформу.

В судебных документах указано, что платформа использовала разные доменные имена со временем. Жертве сообщили, что её средства активно инвестируются. Позже она призналась, что у неё большой банковский баланс во время разговора.

После этих обсуждений жертва перевела более 384 000 долларов на несколько не хостингованных кошельков. Она считала, что кошельки связаны с инвестиционной платформой. DOJ утверждает, что этими кошельками управляли преступные лица.

В марте 2025 года аккаунт Coinbase жертвы был ограничен из-за подозрительных переводов. Вскоре после этого с ней связались лица, выдающие себя за службу поддержки. Они предложили альтернативные способы продолжения инвестиций.

Попытки конфискации и финансовые потери

Мнимые сотрудники службы поддержки указали жертве перевести средства напрямую со своего банка. Она перевела дополнительно 112 253 долларов за несколько дней. Эти переводы произошли в конце марта 2025 года.

В апреле агенты заявили, что жертва должна заплатить налог в размере 200 000 долларов. Они сказали, что для доступа к её средствам необходим этот платеж. Это вызвало опасения и заставило жертву прекратить отправлять деньги.

Следователи утверждают, что общие потери превысили 500 000 долларов. Эти средства составляли большую часть сбережений жертвы. Связанный с схемой криптокошелек был изъят в июне.

Сейчас DOJ стремится вернуть часть украденных активов. Федеральное законодательство позволяет конфисковывать имущество, связанное с преступной деятельностью. Дело остается частью более широких усилий по борьбе с онлайн-мошенничеством в инвестиционной сфере.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .