Обнаружение необычных потоков криптовалютных средств через биржи

2026-01-15 14:08:59

Исследование, проведенное компанией по анализу блокчейнов TRM Labs, выявило масштабную сеть переводов криптовалют, действующую через зарегистрированные в Великобритании биржи с 2023 года. Согласно результатам анализа, около 1 миллиарда долларов было переведено через две торговые платформы, причем транзакции предположительно связаны с сложными международными политическими контекстами. В отчете отмечается, что централизованные финансовые системы, расположенные в Лондоне, косвенно связаны с этой инфраструктурой, что вызывает вопросы о надзоре и соблюдении международных нормативов.

Инфраструктура переводов криптовалют через международные платформы регистрации

По данным TRM Labs, две биржи работают под разными брендами, но используют общую инфраструктуру. В результате расследования было установлено, что 56% общего объема транзакций с 2023 по 2025 год исходят из кошельков, связанных с конкретным субъектом. Большая часть транзакций осуществляется с использованием стейблкоина USDT от Tether, функционирующего в сети Tron.

Объем переводов криптовалют с этих кошельков показывает значительный рост за годы:

2023: 24 миллиона долларов
2024: 619 миллионов долларов
2025: 410 миллионов долларов (на момент публикации отчета)

Эксперты считают, что эти данные свидетельствуют о том, что криптовалюты позиционируются не только как средство альтернативных платежей, но и как неофициальная финансовая инфраструктура для обхода международных торговых ограничений.

Методы отслеживания и выявления финансовых потоков

Расследовательская группа использовала продвинутые техники трассировки для анализа структуры кошельков. Путем внесения и снятия небольших сумм они создали карту внутренних сетей кошельков и отслеживали движение средств в деталях.

Используя этот метод, аналитики выявили 187 транзакций, связанных с разными адресами кошельков. Эти потоки указывают на систематическую и организованную деятельность по переводу криптовалют.

Связи с ранее осуществляемой финансовой деятельностью

Стоит отметить, что эти сети, как предполагается, связаны с лицами, ранее участвовавшими в деятельности по обходу санкций. Среди отслеживаемых транзакций есть крупные платежи, поступающие зарубежным партнерам, что указывает на использование криптовалют для финансовых операций, невозможных через традиционные банковские системы.

Вопросы соблюдения нормативов и надзора

Обе биржи заявляют о соблюдении правил противодействия отмыванию денег на своих сайтах. Однако стандарты соблюдения различаются — одна платформа указывает в своей политике запрещенные страны, а другая не вводит аналогичных ограничений.

Этот случай подчеркивает необходимость более строгого регулирования и надзора за криптовалютными биржами, особенно за платформами с международной регистрацией и крупными объемами транзакций. Также он показывает, что пробелы в соблюдении нормативов могут быть использованы для обхода торговых ограничений при переводах криптовалют.

Отчет, опубликованный The Washington Post на основе анализа TRM Labs, компании, специализирующейся на отслеживании блокчейнов и выявлении отмывания денег, подчеркивает важность технологий анализа блокчейнов для выявления необычных финансовых потоков.

TRX2,21%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .