Полиция Бразилии раскрыла схему мошенничества с криптовалютой, пострадавшие потеряли 4,3 миллиона реалов, задержаны 3 человека

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Бразилец потерял R$ 4,3 миллиона в мошенничестве с криптовалютами; 3 человека задержаны Оригинальная ссылка: Гражданская полиция Риу-Гранди-ду-Сул провела операцию Mirage во вторник (13), чтобы положить конец мошенничеству, основанному на ложных обещаниях инвестиций в криптовалюты, которое нанесло ущерб более чем на R$ 4,3 миллиона как минимум одному пострадавшему, и, возможно, затронуло десятки человек в разных штатах страны.

Дело расследовала Отделение киберследований полиции, связанное с Государственным департаментом по борьбе с киберпреступностью, и оно проверяет преступления мошенничества с электронными средствами, преступное объединение и отмывание денег.

На данный момент три человека задержаны. В целом было выполнено 125 судебных приказов в штатах Сан-Паулу и Гояс, включая пять ордеров на предварительное заключение, блокировку 85 банковских счетов, изъятие транспортных средств, а также блокировку криптовалютных кошельков.

Во время операции полиция изъяла тысячи SIM-карт, мобильных телефонов, компьютеров и роскошных автомобилей, которые считаются инструментами и продуктами преступной деятельности.

Как работала схема мошенничества

По данным расследования, мошенничество начиналось с рекламных объявлений в социальных сетях, обещавших высокую доходность на фондовом рынке. При нажатии на объявление жертвы попадали в чаты, где предполагаемые инвесторы делились отчетами о доходах и финансовыми советами, создавая атмосферу доверия.

Затем участники были вынуждены совершать операции с криптовалютами через мошенническую инвестиционную платформу, контролируемую самими мошенниками.

По словам следователя Изады Галиан, ответственной за дело, деньги пострадавших первоначально переводились через Pix на счета компаний, используемых группой преступников. Затем суммы предположительно конвертировались в криптоактивы внутри фальшивой платформы, где балансы и прибыли искусственно завышались для стимулирования новых вложений.

“После циклов фиктивной прибыли происходили внезапные и необъяснимые потери, которые всегда приписывались предполагаемым операционным ошибкам самой жертвы”, — объяснила следователь.

Расследование выявило ущерб более R$ 4,3 миллиона, нанесенный одному человеку, однако полиция предполагает, что по меньшей мере еще 40 пострадавших были обмануты по всей стране, что может значительно увеличить общий размер финансового ущерба.

Подозревается, что схема работала структурировано, с разделением задач и интенсивным использованием технологий для усложнения отслеживания ресурсов.

Для следователя этот случай подчеркивает необходимость осторожности при обещаниях быстрых доходов, особенно на рынке криптоактивов. “Обещания сверхприбылей, особенно на рынках криптовалют, следует воспринимать с крайней осторожностью. Перед инвестированием любой суммы важно проверить, зарегистрирована ли компания в регулирующих органах, таких как CVM и Центральный банк”, — предупредила она.

Операция Mirage была проведена при поддержке гражданских полиций штатов Сан-Паулу и Гояс, а расследование продолжается для выявления других участников, отслеживания украденных средств и определения реальных масштабов мошенничества, которое использовало сочетание социальных сетей, цифровых платформ и криптоактивов для обмана инвесторов.