Южнокорейские регулирующие органы жестко проверяют криптовалютные биржи: проверка по борьбе с отмыванием денег выявила нарушения на сумму около 2.73 миллиарда вон

2026-01-13 09:05:54

Южнокорейское финансовое разведывательное управление (FIU) недавно опубликовало решение о строгих мерах регулирования. Согласно опубликованному отчету, один из ведущих криптовалютных обменов был оштрафован на 2,73 миллиарда вон (примерно 188 миллионов долларов США) за существенные недостатки в области борьбы с отмыванием денег. Эта мера была принята после проведения специальной проверки AML в середине октября, охватившей период с 16 по 29 октября.

Значительные открытия в ходе проверки AML

В ходе проверки AML регуляторы выявили около 22000 нарушений. Наиболее серьезные проблемы связаны с процедурой идентификации клиентов (KYC), из которых более 12800 случаев связаны с неполной или ошибочной проверкой информации о клиентах. Еще более тревожно, что на платформе было выполнено более 9100 транзакций без достаточной проверки, что прямо нарушает основные требования по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, расследование выявило 19 случаев незарегистрированных денежных операций между платформой и зарубежными поставщиками виртуальных активов. Особенно стоит отметить, что из 655 транзакций, связанных с NFT, обмен полностью не проводил необходимую оценку рисков AML, что свидетельствует о серьезных недостатках в соблюдении требований по новым категориям активов.

Дальнейшие действия регуляторов

В связи с этими проблемами FIU вынесло предостережение о необходимости соблюдения правил для соответствующего обмена и провело беседы с руководством, потребовав от ответственных за финансовую отчетность лиц пройти административное разъяснение. Эти меры ясно показывают, что южнокорейские регуляторы усиливают контроль за участниками рынка криптовалют и активизируют проверки AML.

Уроки для отрасли и будущие тенденции

Этот инцидент отражает решимость южнокорейских регуляторов укреплять соответствие криптовалютных платформ требованиям AML. Эксперты ожидают, что в будущем еще больше обменов столкнутся с подобными проверками и санкциями. Платформам необходимо тщательно пересмотреть свои процессы идентификации клиентов, механизмы мониторинга транзакций и системы оценки рисков, чтобы оставаться в рамках строгого регулирования.

Эта инициатива показывает, что процесс глобализации соответствия в криптоиндустрии ускоряется, а создание эффективных систем AML становится необходимым условием для выживания и развития.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .