Как фальшивая биржа во Вьетнаме обманула инвесторов через каналы Telegram — и что это говорит о безопасности криптовалют

Изысканная мошенническая операция, сосредоточенная во Вьетнаме, выявила уязвимости инвесторов в криптовалюты, которые полагаются на социальные платформы для поиска инвестиционных возможностей. Согласно расследованиям правоохранительных органов, злоумышленники, связанные с Matrix Chain (MTC) — полностью вымышленной криптовалютной биржей — смогли вывести примерно $385 миллионов долларов у более чем 138 000 жертв по всему Вьетнаму, прежде чем власти разрушили схему.

Механика мошенничества: от набора в Telegram до манипуляций с токенами

Мошенники, стоящие за этой масштабной схемой, использовали обманчиво простую, но эффективную тактику. Начиная с начала 2024 года, операторы координировались через каналы Telegram и обсуждения на Facebook, заполняя криптовалютное сообщество Вьетнама рекламными материалами для несуществующей биржи MTC. Их стратегия была точной: они сосредоточили усилия по набору участников в криптовалютных группах и форумах инвесторов по всему провинциям и городам страны.

После того как жертвы вносили средства, группа управляла фальшивой биржей через инфраструктуру PancakeSwap, выдавая бесполезные токены и систематически собирая транзакционные сборы. Общий объем схемы достиг почти 395 миллионов USDT, что делает ее одной из самых прибыльных криптовалютных мошеннических схем в Юго-Восточной Азии. Позже следователи проследили за роскошными приобретениями, связанными с злоумышленниками — спортивными автомобилями, недвижимостью и другими ценными активами, приобретенными за украденный капитал инвесторов.

Быстрый ответ правоохранительных органов

Министерство общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай и несколькими муниципальными органами провели скоординированные задержания. Следователи выявили пятерых основных организаторов операции, все — граждане Вьетнама. Nguyễn Quốc Hùng и Bùi Thị Thanh Nga были признаны главными организаторами схемы, а поддерживающие соучастники управляли различными аспектами деятельности.

Решительные меры подчеркивают растущую нетерпимость Вьетнама к финансовым преступлениям внутри страны, независимо от сектора.

Запрет Telegram и изменение политики

Вьетнамское правительство ответило на этот случай мошенничества — наряду с другими зафиксированными преступными действиями — введением запрета на Telegram на всей территории страны на этой неделе. Эта платформа стала основным каналом для криптовалютных мошенничеств, координации отмывания денег и организованного набора участников мошеннических схем. Этот запрет свидетельствует о росте регуляторной жесткости Вьетнама в отношении криптовалют.

Очевидное противоречие заслуживает внимания: Вьетнам активно позиционирует себя как развивающийся центр криптовалют, консультируясь с блокчейн-предпринимателями и разрабатывая дружественные к инвесторам нормативы. В то же время правительство демонстрирует готовность к агрессивным мерам пресечения и ограничениям платформ, воспринимаемых как угрозы. Мошенничество с Matrix Chain показывает, почему существуют такие двойные политики — без бдительных репрессий против злоумышленников развитие легитимного рынка становится невозможным.

Десятки тысяч граждан Вьетнама понесли прямые финансовые потери из-за этой схемы, что служит напоминанием о том, что рынки криптовалют остаются уязвимыми к масштабным обманам, несмотря на заявления об их зрелости.