От участника мошенничества до звездного свидетеля: почему приговор Каролин Эллисон отражает силу сотрудничества

25 сентября судья Lewis Kaplan вынес приговор, который изначально шокировал наблюдателей: Каролайн Эллисон, бывшая девушка SBF и бывший со-генеральный директор Alameda Research, получила всего два года тюремного заключения, несмотря на возможное наказание до 110 лет за семь уголовных статей, включая мошенничество с проводками и отмывание денег. Контраст между минимальным сроком Эллисон и 25-летним заключением SBF показывает, как прокуроры и суды ценят сотрудничество в случаях беспрецедентных финансовых преступлений.

Премия за сотрудничество: как свидетельство превратило обвиняемого в сотрудничающего свидетеля

Быстрый падение Эллисон от тюремного срока до мягкого приговора зависело от одного фактора: её готовности дать показания против своего бывшего партнера. Прокуроры назвали её свидетельство «краеугольным камнем» их дела против SBF. Помощник прокурора США Danielle Sassoon похвалила её выступление на суде как «разрушительные и мощные доказательства», резко контрастируя с уклончивым поведением SBF во время его собственных показаний.

Судья Kaplan был также категоричен относительно сотрудничества Эллисон, заявив, что он «никогда не видел никого подобного г-же Эллисон» за 30 лет работы в суде. Он отметил, что в её показаниях не было «ни малейшей фактической ошибки, ни малейшего противоречия». Однако судья ясно дал понять, что даже сотрудничество имеет свои границы. «Сотрудничество в деле такого масштаба не может быть бесплатным пропуском из тюрьмы», — сказал он, подчеркнув, что тюремное заключение остаётся необходимым, учитывая масштаб мошенничества — «возможно, крупнейшего финансового мошенничества в истории этой страны».

Раскрытие мошенничества: как Эллисон раскрыла черный ящик операций SBF

Во время трёх дней свидетельских показаний Эллисон систематически разрушала фасад империи SBF. Она объяснила, как SBF незаконно переводил депозиты клиентов из FTX для покрытия миллиардных убытков Alameda Research, при этом искажая финансовое состояние обеих компаний. Схема усилилась в мае и июне 2022 года, когда рынок криптовалют рухнул, вызвав каскад банкротств таких компаний, как Celsius и Three Arrow Capital.

Эллисон подробно рассказала, как SBF поручил ей подделывать балансовые отчёты, чтобы обмануть кредиторов. Критически важным было то, что большинство залогов, поддерживающих позиции Alameda, состояли из собственного токена FTX — FTT, который одновременно обваливался — круговая уязвимость, которую Эллисон ярко раскрыла.

Три фактора, объясняющих мягкий приговор

Судья Kaplan выделил три ключевых отличия, оправдывающих мягкость приговора Эллисон по сравнению с SBF:

Первое — искреннее сотрудничество: Эллисон предоставила конкретные доказательства того, что SBF организовал производство ложных финансовых документов. Она продемонстрировала свою приверженность истине как в подготовке, так и на суде.

Второе — различная степень вины: Судья охарактеризовал SBF как архитектора схемы, а Эллисон — как подчинённую, движимую неправильной лояльностью, а не жадностью. Сам SBF якобы называл Эллисон «криптонит» — признавая, что она представляет угрозу его плану. Судья Kaplan посчитал Эллисон «уязвимой» и «использованной», а не главным преступником.

Третье — искреннее раскаяние: К июню 2022 года, до краха FTX, Эллисон самостоятельно отметила нарушения в аккаунте Alameda в FTX инженерам компании. Она выразила искреннюю озабоченность рыночными рисками. Её извинения в суде, по словам её юридической команды, отражали глубокий стыд и сожаление, а не показное раскаяние.

Исторический прецедент: свидетельство и снижение приговора

Мягкие приговоры за сотрудничество свидетелей не являются редкостью в делах о мошенничестве в сфере белых воротничков. Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron, который организовал масштабное мошенничество в конце 1990-х, получил шесть лет после дачи показаний против CEO Джеффри Скиллинг. Прокуроры и судьи часто считают сотрудничество важнейшим инструментом для разрушения сложных схем мошенничества, где главный организатор контролирует поток информации.

Дело Эллисон следует этой модели, но с необычной интенсивностью. Её близкий доступ к SBF — как к его девушке и со-руководителю — придал ей уникальную доверенность. Жюри отреагировало на её показания, которые в конечном итоге обеспечили приговор SBF.

Более широкая экосистема: другие свидетельские показания и их приговоры

Эллисон не была единственной на суде. Nishad Singh, директор по инженерии FTX, также дал показания и запланирован на вынесение приговора 30 октября. Gary Wang, технический директор FTX, который будет приговорён 20 ноября, также сотрудничал. Ryan Salame, бывший со-генеральный директор дочерней компании FTX в Багамах, уже был приговорён к семи с половиной годам в мае и начнёт отбывать наказание 13 октября.

Дальнейшие шаги: минимальная безопасность и возвращение к нормальности

Судья Kaplan приказал Эллисон отбывать срок в учреждении минимальной безопасности как можно ближе к Бостону — её родному городу. Он признал, что «каждый аспект вашей жизни был сделан публичным в беспрецедентной степени», ссылаясь на её приватность как на частичное смягчающее обстоятельство. Эллисон должна явиться 7 ноября.

Кроме того, ей было приказано конфисковать около $11 миллиардов, что отражает масштаб мошенничества, в котором она участвовала. Судья выразил уверенность, что Эллисон не совершит повторного преступления, основываясь на её продемонстрированном раскаянии и добровольной раскрытии нарушений до краха компании.