Регулятивная база Индии для платформ криптовалют претерпела значительное ужесточение. На 49 лицензированных биржах, действующих в стране, теперь вводятся новые обязательные меры по соблюдению требований.

Платформы должны теперь назначить специально обученных сотрудников по борьбе с отмыванием денег (AML) для контроля за транзакциями и отчетности о подозрительной деятельности. Кроме того, аудит по кибербезопасности CERT-In стал обязательным требованием для всех действующих бирж.

Требования к прозрачности транзакций были усилены: платформы теперь обязаны хранить и предоставлять полные данные отправителя и получателя для каждой транзакции. Переводы из кошельков с самостоятельным управлением подверглись усиленному контролю, что свидетельствует о фокусе властей на отслеживание потоков средств за пределами традиционной инфраструктуры бирж.

Эти регулятивные меры отражают более широкую стратегию Индии по созданию соответствующей требованиям, прозрачной экосистемы при сохранении контроля за деятельностью в сфере цифровых активов. Биржи должны адаптировать свои операционные структуры для соответствия этим более строгим требованиям.