Когда иностранная биржа не лицензирована во Вьетнаме: Личные данные и реальные риски

2026-01-12 10:24:51

В условиях, когда Вьетнам постепенно формирует правовую основу для рынка токенизированных активов, возникает распространённый вопрос: если международная биржа не имеет лицензии на деятельность внутри страны, могут ли компетентные органы принудительно получить информацию о пользователях с этой биржи? Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд.

Зарубежные биржи и “свобода” данных в Вьетнаме

Согласно международным правовым принципам, иностранная компания без юридического лица или без лицензии во Вьетнаме не связана полностью внутренним законодательством — по крайней мере, не напрямую. Это означает, что для получения данных с иностранной биржи вьетнамским органам необходимо иметь надёжную правовую основу, например:

Международное правовое требование (letters rogatory)
Правовое соглашение о сотрудничестве между двумя странами
Или добровольное сотрудничество самой биржи

Не всегда “отсутствие лицензии” означает, что регулятор может свободно получать доступ к данным.

Практика: биржи уже передавали данные пользователей

Тем не менее, история показывает, что международные биржи многократно предоставляли транзакционные данные и информацию о подтверждении личности (KYC) компетентным органам различных стран — особенно при наличии законных требований, связанных с отмыванием денег, уклонением от налогов или крупными юридическими делами.

Этот прецедент свидетельствует о том, что если Вьетнам подпишет соглашение о обмене информацией с международными биржами или если такие биржи получат лицензию во Вьетнаме в будущем, доступ к данным пользователей станет возможным.

Новый правовой каркас во Вьетнаме: важные изменения

Правительство Вьетнама недавно утвердило пилотную резолюцию по рынку токенизированных активов на срок 5 лет. В этот период деятельность по предоставлению услуг торговли токенизированными активами будет находиться под контролем, с требованиями соблюдения KYC/AML, регулярных отчётов и налоговых обязательств.

Это означает: если иностранная биржа хочет легально обслуживать вьетнамских клиентов, ей потребуется получить лицензию и принять требования по контролю данных во Вьетнаме.

Сравнение рисков: P2P, торговля на бирже и блокчейн

Говоря о “безопасности” для личности, важно различать разные каналы транзакций:

P2P (покупка и продажа через банковский перевод): Вьетнамские вливания через внутренние банки, где органы контроля имеют сильные полномочия. Этот канал наиболее легко отслеживаем.

Торговля на международной бирже (с KYC-аккаунтом): Биржа знает вашу личность, но, если она не лицензирована во Вьетнаме, местные органы не могут напрямую принудительно получить данные только внутренним законодательством. Однако, on-chain (на блокчейне) все транзакции публичны, и любой может отслеживать операции между адресами.

Прозрачность on-chain: Хотя имена не отображаются, все транзакции доступны в публичных реестрах.

Итоги и практические рекомендации

В итоге: если иностранная биржа не имеет лицензии на деятельность во Вьетнаме, государство не имеет автоматического права принудительно получать личные данные с этой биржи — но это не означает полной защиты.

Международные биржи всё ещё хранят внутренние KYC-данные; транзакции на блокчейне публичны; и история показывает, что биржи предоставляют данные по законным международным требованиям. Пользователям важно осознавать эти риски при участии в торговле токенизированными активами.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .