Недостатки в процессах соблюдения требований: как платформа обмена позволила вывести 5 миллионов долларов в FLOW

2026-01-12 09:47:41

Генерация тезисов в процессе

Фонд La Flow опубликовал тревожные детали, касающиеся недостаточности AML/KYC-контролей на определенной бирже после инцидента безопасности, произошедшего 27 декабря. Этот случай выявил системную проблему: торговые платформы должны внедрять более строгие проверки личности и отслеживание потоков капитала.

Событие и хронология транзакции

Во время эксплойта один кошелек быстро перевел 150 миллионов FLOW (что составляет 10% от общего циркулирующего предложения). Затем злоумышленник конвертировал большую часть токенов в BTC и снял более 5 миллионов долларов до того, как сеть была прервана. Этот сценарий не случаен: он представляет собой скоординированное выполнение, которое должно было активировать системы предупреждения о отмывании денег.

Недостатки в процессах соблюдения требований

Фонд La Flow в сотрудничестве с экспертами-криминалистами выявил высоко подозрительные паттерны транзакций, которые показывают значительные структурные пробелы в AML/KYC-контролях заинтересованной платформы. Значительные аномалии были зафиксированы как до, так и после прерывания сети. Обычный аккаунт не совершает операции такого масштаба — депонирование 150 миллионов токенов, их конвертация в другие валюты и быстрый вывод миллионов долларов — без автоматических сигналов в современных системах соблюдения требований.

Фонд запросил разъяснения через стандартные операционные каналы, но не получил адекватных ответов. Это привело к срочному требованию встречи с руководством платформы для решения проблемы.

Скоординированная реакция и расследование

Фонд La Flow и его криминалистические партнеры начали сотрудничество с глобальными биржами для защиты пользователей и восстановления нормальной работы. Некоторые биржи уже возобновили услуги, продемонстрировав более эффективное управление инцидентом. В то же время, фонд активно сотрудничает с компетентными органами для проведения углубленных расследований.

Этот инцидент подчеркивает критическую важность внедрения надежных стандартов соблюдения требований в секторе: платформы должны гарантировать, что AML/KYC-процессы не являются простым формальным выполнением, а представляют собой эффективные проверки, способные предотвращать аномальные движения капитала.

FLOW4,08%

BTC3,03%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .