Министерство финансов США усиливает борьбу с транснациональными мошенническими сетями
Федеральные органы власти усиливают усилия по ликвидации сложных мошеннических операций, исходящих из Африканского рога. Министерство финансов представило комплексную стратегию, направленную на преступные сети, использующие цифровые каналы и трансграничные платежные системы для осуществления масштабных мошенничеств.
Эти мошеннические группы все чаще используют инфраструктуру финтеха и новые технологии для облегчения незаконных переводов. Координированная инициатива по пресечению включает обмен разведданными, финансовое отслеживание и международное сотрудничество для нарушения потоков денег и привлечения преступников к ответственности.
Этот шаг свидетельствует о растущем регуляторном внимании к тому, как платежные платформы и финансовые системы могут быть использованы в организованной преступной деятельности. По мере расширения цифровых активов и децентрализованных финансов по всему миру, рамки соблюдения требований по предотвращению мошенничества и AML/KYC процедуры остаются в центре повышенного внимания правоохранительных органов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Правительство снова начало задержания, на этот раз сосредоточено на трансграничных мошенничествах, кажется, DeFi вот-вот будет полностью прикрыт
---
Опять это, каждый раз говорят о AML, KYC, соблюдении правил, кому это вообще интересно
---
Теперь хорошо, что мошеннические группы под прицелом, и обычные пользователи, которые просто играют с криптовалютой, тоже могут пострадать
---
Мошенники из региона Африканского Рога действительно разгулялись, но если так продолжать, останется ли вообще приватность в блокчейне
---
Опять собираются проверять платежные каналы, биржам будет трудно
---
Я просто хочу спросить, действительно ли они могут отслеживать транзакции в блокчейне? Или это снова громкие слова без реальных действий
---
Кажется, правила становятся все строже с каждым годом, играть с криптовалютой — как заниматься вором
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 01-11 18:57
Вот это да, теперь и на блокчейне будут следить за отмыванием денег?
---
США снова начинают суетиться, DeFi действительно скоро закроется?
---
Этот трусливый вид, наверное, чтобы подготовить почву для CBDC...
---
Кстати, почему так много этих мошенников, не устают ли?
---
Опять проблема с Африкой? Есть некоторые вопросы к распространению
---
Буря регулирования становится все сильнее, кто еще осмелится играть на границе?
---
Это все? Уже давно пора было вмешаться, слишком много фальшивых монет
---
Это новости означают, что кошельки скоро будут требовать实名изацию?
---
Подождите, fintech тоже пострадал? Это слишком!
---
Вместо того чтобы ловить мошенников, лучше сначала контролировать биржи
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 01-11 18:52
Опять борются с мошенничеством, когда же поймают группы мошенников, которые скрываются за некоторыми биржами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunter
· 01-11 18:52
Опять эта регулировка? Говоря откровенно, деньги в mempool становятся все труднее заработать
---
Международные платежи застряли, насколько сильно это влияет на возможности арбитража с помощью lightning-долга
---
Все более строгие рамки соответствия, газовые сборы нужно оптимизировать до предела
---
Взлом финансовой системы и хеджирование на нашей цепочке — это разные вещи, да?
---
Эй, подождите, они блокируют платежные системы, а арбитражные боты в криптомире наоборот могут получить шанс
---
Хорошие отношения с майнинговыми пулами снова принесут прибыль, в таких условиях политики
---
Стоимость атаки типа "сэндвич" должна увеличиться, кажется, биржи станут более защищенными
---
Чем жестче регулирование, тем больше возможностей на цепочке? Немного противоречивая логика
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUD_Vaccinated
· 01-11 18:44
Опять боремся с мошенническими сетями, как будто эти регуляции никогда не смогут догнать скорость мошенников
Посмотреть ОригиналОтветить0
zkProofInThePudding
· 01-11 18:40
Теперь действительно придется полагаться на железный кулак KYC, иначе этот дикий ребенок DeFi становится все труднее контролировать
Министерство финансов США усиливает борьбу с транснациональными мошенническими сетями
Федеральные органы власти усиливают усилия по ликвидации сложных мошеннических операций, исходящих из Африканского рога. Министерство финансов представило комплексную стратегию, направленную на преступные сети, использующие цифровые каналы и трансграничные платежные системы для осуществления масштабных мошенничеств.
Эти мошеннические группы все чаще используют инфраструктуру финтеха и новые технологии для облегчения незаконных переводов. Координированная инициатива по пресечению включает обмен разведданными, финансовое отслеживание и международное сотрудничество для нарушения потоков денег и привлечения преступников к ответственности.
Этот шаг свидетельствует о растущем регуляторном внимании к тому, как платежные платформы и финансовые системы могут быть использованы в организованной преступной деятельности. По мере расширения цифровых активов и децентрализованных финансов по всему миру, рамки соблюдения требований по предотвращению мошенничества и AML/KYC процедуры остаются в центре повышенного внимания правоохранительных органов.