Министерство финансов США усиливает борьбу с транснациональными мошенническими сетями



Федеральные органы власти усиливают усилия по ликвидации сложных мошеннических операций, исходящих из Африканского рога. Министерство финансов представило комплексную стратегию, направленную на преступные сети, использующие цифровые каналы и трансграничные платежные системы для осуществления масштабных мошенничеств.

Эти мошеннические группы все чаще используют инфраструктуру финтеха и новые технологии для облегчения незаконных переводов. Координированная инициатива по пресечению включает обмен разведданными, финансовое отслеживание и международное сотрудничество для нарушения потоков денег и привлечения преступников к ответственности.

Этот шаг свидетельствует о растущем регуляторном внимании к тому, как платежные платформы и финансовые системы могут быть использованы в организованной преступной деятельности. По мере расширения цифровых активов и децентрализованных финансов по всему миру, рамки соблюдения требований по предотвращению мошенничества и AML/KYC процедуры остаются в центре повышенного внимания правоохранительных органов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-2fce706cvip
· 3ч назад
嗯...这波监管真的来了,早就说过合规才是未来的财富密码 没等到的、还在观望的,现在恍然大悟才反应过来了哈 DeFi野蛮生长的时代确实过去了,抓住这个调整期布局的,才是真的有眼光 三点提醒各位:第一防范意识要有,第二合规平台很关键,第三...别贪心,回到基本面 说句老实话,这就是大浪淘沙,洗出真正的玩家 现在还敢玩灰色地带的,属于是自己挖坑埋自己呢 我去年分享过的那套风控框架,现在看来还真就是及时雨 与其慌张不如主动出击,选好赛道、找对方向,机会还是有的
Ответить0
LayoffMinervip
· 01-11 18:57
Правительство снова начало задержания, на этот раз сосредоточено на трансграничных мошенничествах, кажется, DeFi вот-вот будет полностью прикрыт --- Опять это, каждый раз говорят о AML, KYC, соблюдении правил, кому это вообще интересно --- Теперь хорошо, что мошеннические группы под прицелом, и обычные пользователи, которые просто играют с криптовалютой, тоже могут пострадать --- Мошенники из региона Африканского Рога действительно разгулялись, но если так продолжать, останется ли вообще приватность в блокчейне --- Опять собираются проверять платежные каналы, биржам будет трудно --- Я просто хочу спросить, действительно ли они могут отслеживать транзакции в блокчейне? Или это снова громкие слова без реальных действий --- Кажется, правила становятся все строже с каждым годом, играть с криптовалютой — как заниматься вором
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothingvip
· 01-11 18:57
Вот это да, теперь и на блокчейне будут следить за отмыванием денег? --- США снова начинают суетиться, DeFi действительно скоро закроется? --- Этот трусливый вид, наверное, чтобы подготовить почву для CBDC... --- Кстати, почему так много этих мошенников, не устают ли? --- Опять проблема с Африкой? Есть некоторые вопросы к распространению --- Буря регулирования становится все сильнее, кто еще осмелится играть на границе? --- Это все? Уже давно пора было вмешаться, слишком много фальшивых монет --- Это новости означают, что кошельки скоро будут требовать实名изацию? --- Подождите, fintech тоже пострадал? Это слишком! --- Вместо того чтобы ловить мошенников, лучше сначала контролировать биржи
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapistvip
· 01-11 18:52
Опять борются с мошенничеством, когда же поймают группы мошенников, которые скрываются за некоторыми биржами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHuntervip
· 01-11 18:52
Опять эта регулировка? Говоря откровенно, деньги в mempool становятся все труднее заработать --- Международные платежи застряли, насколько сильно это влияет на возможности арбитража с помощью lightning-долга --- Все более строгие рамки соответствия, газовые сборы нужно оптимизировать до предела --- Взлом финансовой системы и хеджирование на нашей цепочке — это разные вещи, да? --- Эй, подождите, они блокируют платежные системы, а арбитражные боты в криптомире наоборот могут получить шанс --- Хорошие отношения с майнинговыми пулами снова принесут прибыль, в таких условиях политики --- Стоимость атаки типа "сэндвич" должна увеличиться, кажется, биржи станут более защищенными --- Чем жестче регулирование, тем больше возможностей на цепочке? Немного противоречивая логика
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUD_Vaccinatedvip
· 01-11 18:44
Опять боремся с мошенническими сетями, как будто эти регуляции никогда не смогут догнать скорость мошенников
Посмотреть ОригиналОтветить0
zkProofInThePuddingvip
· 01-11 18:40
Теперь действительно придется полагаться на железный кулак KYC, иначе этот дикий ребенок DeFi становится все труднее контролировать
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить