В уголовных делах, связанных с виртуальной валютой, многие обвиняемые постоянно используют одну и ту же защитную фразу: "Я ничего не знаю, это делали другие." Но сможет ли суд принять такую версию? Ответ зачастую разочаровывает.

Правоохранительные органы при определении наличия у вас субъективного умысла смотрят не на то, что вы говорите, а на ваши действия. Другими словами, ваши объективные действия сами по себе достаточно говорят за вас.

Например, явно противоречащие здравому смыслу обещания высокой доходности — любой человек должен понять, что здесь что-то не так. Если вы добровольно вкладываете деньги, а ваши переводы, переписки, транзакции — всё зафиксировано и перед глазами, то утверждение "я действительно ничего не знаю" выглядит очень слабым. Судья спросит: "Такой очевидный сигнал риска, как ты мог его не заметить?"

Еще один распространенный способ — активное уклонение от регулирования. Например, использование нескольких аккаунтов, сокрытие потоков средств, разделение суммы транзакций — эти действия сами по себе посылают суду сигнал — вы испытываете угрызения совести. Обычная законная сделка не требует таких ухищрений. Каждое ваше действие по уклонению лишь укрепляет обвинение в "субъективном знании".

Более того, участники могут вообще не понимать, в чем именно они оказались замешаны. Кто-то думает, что просто занимается сетевым маркетингом, а в итоге оказывается, что это финансовая пирамида. Кто-то услышал, что можно заработать, и просто решил поучаствовать, не продумав логическую цепочку. Но даже в этом случае, как только достигается юридический уровень "должен знать", вы уже не сможете избежать ответственности.

Поэтому не стоит надеяться, что фраза "не знаю" сможет стать щитом. Закон рассматривает ваши модели поведения, особенности транзакций и уровень осведомленности о рисках. Каждое ваше действие в суде становится свидетельством — и зачастую свидетельством против вас. Чтобы действительно избежать рисков, нужно быть осторожным с самого начала, а не перекладывать вину на других постфактум.