РЕГУЛИРОВАНИЕ | Южноафриканский регулятор FSCA преследует 30 криптовалютных компаний, работающих без лицензий

Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) в настоящее время проводит 30 расследований в отношении несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютами, в стране.

Об этом говорится в последнем отчете организации о регуляторных мерах, в котором изложены меры, предпринятые для обеспечения безопасной деятельности криптокомпаний.

«Департамент по обеспечению соблюдения закона создал команду для расследования деятельности лиц или организаций, которые не подали заявку на получение лицензии или которым было отказано в выдаче лицензии, но которые продолжают незаконно предоставлять финансовые услуги, связанные с криптовалютами. В настоящее время расследуется 30 дел», — говорится в отчете.

«В интересах защиты общественности и поддержки справедливости в отрасли FSCA будет решительно действовать против незаконных CASP. FSCA опубликует результаты своих расследований и выпустит предупреждения, если обнаружит незарегистрированный криптобизнес.»

Регулятор, который недавно одобрил еще 63 заявки на лицензирование, доведя общее число лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптобиржи в стране также способствуют мошенничеству: мошенники используют несколько счетов, открытых в банках и на криптобиржах, в рамках своей преступной деятельности с целью избежать обнаружения.

«Клиентам часто обещают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники размещают поддельные положительные отзывы и сфабрикованные скриншоты доходности в этих группах. Они демонстрируют роскошный образ жизни в социальных сетях и часто просят дополнительные средства для обработки вывода средств.»

Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране находятся под угрозой из-за все более совершенных технологий, используемых мошенниками.

«С появлением искусственного интеллекта и быстрой разработкой программного обеспечения FSCA наблюдает рост количества мошенничеств с использованием дипфейков. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, высококачественных видео, изображений, аудио или текстового контента, имитирующих публичных личностей и успешных бизнесменов с целью продвижения мошеннических схем.»

В апреле 2024 года, как сообщал BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-трейдинговой платформы BanxSo по поводу «возможных нарушений законодательства финансового сектора» за обманчивое использование изображений известных бизнесменов, таких как миллиардеры Илон Маск и Патрис Мотсепе, в своей рекламе и промоакциях.

Помимо несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютами, другие области повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке включают:

• Несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег
• Незаконная деятельность внебиржевых поставщиков деривативов
• Копитрейдинг и сигналы

Согласно действующему регулированию криптовалют, организации, продолжающие работать без подачи заявления на регистрацию, могут быть оштрафованы на сумму до 10 миллионов рандов или даже получить уголовное наказание и тюремный срок до 10 лет. Регулятор также готов закрывать компании, не соблюдающие требования.

Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних новостей и обновлений