Аналитическая компания TRM Labs недавно опубликовала отчет. В нем говорится, что с 2023 года соответствующие организации осуществляли масштабные операции по переводу средств через два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных обмена Zedcex и Zedxion. Согласно статистике, объем этих средств составляет около 1 миллиарда долларов США. Этот случай еще раз напоминает нам о важности соблюдения KYC/AML требований на биржах — даже платформы, зарегистрированные в развитых странах, должны постоянно быть бдительными в отношении необычных потоков средств. Для пользователей особенно важно выбирать биржи с надежной системой риск-менеджмента и прозрачным регулированием.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AlphaBrain
· 19ч назад
1 миллиард долларов США так тихо уходит? Британская биржа тоже ненадежна...
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfSovereignSteve
· 01-12 10:47
Регистрация в Великобритании также позволяет отмывать деньги, это уже слишком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 01-12 01:42
10亿直接洗出来?英国注册都挡不住,这还敢上啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 01-11 06:46
Британская биржа тоже может отмыть 1 миллиард долларов? Это уже за гранью, похоже, KYC ничтожен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropAnxiety
· 01-11 03:47
Опять британская биржа устраивает что-то, действительно безумие
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotDayLaborer
· 01-11 03:47
Можно ли быть спокойным, зарегистрировавшись в Великобритании? Проснитесь, 1 миллиард долларов можно отмыть, действительно надежные биржи нужно тщательно выбирать
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlAndChill
· 01-11 03:26
1 миллиард долларов просто так тихо перевели? Лицензия в Великобритании тоже не остановит, что говорит о том, что нельзя судить только по внешнему виду
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 01-11 03:25
Черт, 1 миллиард долларов так просто перевести? Британская биржа тоже ненадежна.
Аналитическая компания TRM Labs недавно опубликовала отчет. В нем говорится, что с 2023 года соответствующие организации осуществляли масштабные операции по переводу средств через два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных обмена Zedcex и Zedxion. Согласно статистике, объем этих средств составляет около 1 миллиарда долларов США. Этот случай еще раз напоминает нам о важности соблюдения KYC/AML требований на биржах — даже платформы, зарегистрированные в развитых странах, должны постоянно быть бдительными в отношении необычных потоков средств. Для пользователей особенно важно выбирать биржи с надежной системой риск-менеджмента и прозрачным регулированием.