Американские финансовые органы сообщили некоторым криптовалютным и финтех-компаниям, что в настоящее время они являются объектами расследования, связанного с подозреваемой мошеннической деятельностью. Раскрытие информации подчеркивает продолжающиеся усилия регулирующих органов по борьбе с неправомерными действиями в секторе цифровых активов. Эти расследования свидетельствуют о повышенном внимании к компаниям, работающим в криптоиндустрии, особенно тем, кто занимается торговыми платформами, кастодиальными услугами и обработкой платежей. Участники рынка должны оставаться бдительными в отношении регуляторных изменений, поскольку несоблюдение требований может повлиять на бизнес-операции и доверие инвесторов к более широкой экосистеме.