Как мошенничество с биткоинами Douver Torres Braga обмануло более 100 000 инвесторов — и что только что изъяли власти

Цифры, рассказывающие историю

Более 100 000 человек потеряли свои сбережения. R$ 1,5 миллиарда активов были просто заморожены Федеральной полицией Бразилии. 139 объектов недвижимости, приобретённых менее чем за два года одним человеком. Это не просто статистика — это анатомия одного из самых сложных пирамидальных схем в криптовалюте, организованной Douver Torres Braga через операцию под названием Trade Coin Club.

Во вторник федеральные власти запустили фазу 2 операции Fantasos, нацеленную на жилую и коммерческую недвижимость по всему Рио-де-Жанейро, Нитерою, Петрополису и Дуки-де-Кашиас. Но это не была первая волна — ещё в апреле была проведена фаза 1, в ходе которой было изъято активов на сумму более R$ 1,6 миллиарда, включая яхты, роскошные автомобили, ювелирные изделия и криптовалютные активы.

План мошенничества: как работал Trade Coin Club

История Douver Torres Braga — это мастер-класс о том, как обещания криптовалюты о революционных изменениях могут стать инструментом обмана. Перед запуском Trade Coin Club в 2016 году Braga работал в сфере автомобильной аудиотехники — совершенно другой мир. Но TCC воспользовался бумом Биткоина с простым предложением: якобы революционный торговый алгоритм, который будет выполнять тысячи транзакций в секунду, обеспечивая гарантированные доходы.

Эта идея была очень привлекательной. Инвесторы собрали вместе 82 000 BTC — примерно $290 миллионов по текущему курсу. Это примерно $290 миллионов новых капиталовложений, поступающих от жертв, верящих, что они разбогатеют благодаря пассивному доходу.

Вот реальность: торгового робота не было. Реальных транзакций с Биткоином, приносящих прибыль, тоже не было. SEC позже подтвердила то, что подозревали следователи: Trade Coin Club функционировал как классическая финансовая пирамида. Прибыль, выплачиваемая ранним инвесторам, поступала от денег новых участников, а не от реальной торговой деятельности. Это старейшая афера в книге, только в криптовалютном исполнении.

По данным расследований SEC, Braga лично перевёл как минимум 8 396 биткоинов на счета под его контролем. Это системное воровство в промышленном масштабе.

От оператора пирамиды до беглого преступника FBI

К февралю 2024 года деятельность Braga начала разваливаться. ФБР проследило его до Швейцарии, где он был арестован. Позже его экстрадировали в США, и он предстал перед окружным судом в Сиэтле, где признал свою вину — важное признание, которое фактически положило конец любой юридической защите.

Более широкая схема не существовала в изоляции. Три других человека сыграли вспомогательные роли:

• Joff Paradise: выступал в роли директора Trade Coin Club в США, помогая управлять американской инвесторской базой
• Keleionalani Taylor: крупнейший бенефициар схемы, значительно получавший прибыль от мошеннических операций
• Jonathan Tetreault: промоутер из Массачусетса, активно привлекающий новых жертв в пирамиду

Что обнаружила полиция

Во вторник во время обысков федеральная полиция провела обыски в пяти различных местах, связанных с сетью Braga. Помимо заморозки активов на сумму более R$ 1,5 миллиарда, были изъяты предметы роскоши и финансовые документы, зафиксировавшие подозрительные схемы расходов. Торговый центр и бизнес по продаже одежды, входящие в список изъятых объектов, свидетельствуют о том, как Braga использовал легитимные бизнесы для отмывания мошеннических доходов.

Более широкие последствия

Обвал Trade Coin Club служит жестким напоминанием: независимо от того, насколько сложны технологии или убедительна маркетинговая стратегия, пирамидальные схемы следуют предсказуемой спирали смерти. Когда доходы полностью зависят от привлечения новых инвесторов, а не от реальной прибыли, математическая неизбежность становится очевидной.

Арест Douver Torres Braga и изъятие активов — важная победа правоохранительных органов Бразилии и регуляторов США. Но для более чем 100 000 инвесторов, потерявших деньги, восстановление пока остается под вопросом. SEC продолжает претендовать на возмещение убытков, но жертвы часто возвращают лишь часть потерянных средств.

По мере развития криптовалютных рынков и появления новых возможностей, дело Trade Coin Club должно войти в ментальный архив каждого инвестора — не как предостережение о самой Биткоин, а как доказательство того, что человеческая психология остается самой уязвимой точкой криптовалют.