Мошенник, связанный с "Шейхом Криптовалют", обречен на 6 лет тюремного заключения в США

2025-12-23 01:45:31

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальное название: Мошенник, связанный с «Шейхом криптовалют», получил 6 лет тюремного заключения в США Оригинальная ссылка: Американское правосудие осудило одного из главных мошенников финансовой пирамиды с криптовалютами IcomTech, компании, также связанной с бразильцем Франсислеем Вальдевино да Силва — известным как “Шейх криптовалют”, осуждённым в деле Rental Coins. Согласно данным Министерства юстиции (DoJ), Магдалено Мендоса, лидер IcomTech, будет находиться в тюрьме в течение 71 месяца (примерно 6 лет) за заговор с целью совершения электронного мошенничества.

IcomTech была основана в 2018 году гражданином Нью-Йорка по имени Дэвид Кармона, который также был осужден в США на 10 лет тюремного заключения и еще на три года на условно-досрочное освобождение под надзором.

IcomTech представлялась как компания по добыче и торговле криптовалютами, обещая гарантированные ежедневные доходы. На практике же она действовала как классическая схема Понци многоуровневого маркетинга, используя средства новых инвесторов для выплаты более старым участникам.

Компания была нацелена в основном на испаноязычные рабочие сообщества, часто с небольшим опытом инвестирования. Мендоса организовывал роскошные рекламные мероприятия, на которых собирал тысячи долларов наличными.

Согласно DoJ, когда вывод средств начал задерживаться, IcomTech начала предлагать собственный токен, “Icoms”, который ложно рекламировался как ценный актив для будущих платежей. Однако токен не имел никакой ценности и усугубил потери инвесторов. В конце 2019 года схема рухнула.

Мендоза был приговорен к выплате 789 тысяч долларов США в качестве возмещения жертвам, потере 1,5 миллиона долларов США в виде имущества и отказу от дома в Калифорнии, купленного на средства мошенничества. Он уже проводил другие аналогичные схемы и продолжал заниматься мошенничеством после прекращения деятельности IcomTech.

Шейх Криптовалют

Дело IcomTech также связано с бразильцем Франсислеем Вальдевино да Силва, которого американская прокуратура указывает как участника схемы. В Бразилии Франсислей уже был приговорен к 56 годам тюремного заключения за свою деятельность в финансовой пирамиде Rental Coins, которая принесла убытки в размере около 1 миллиарда реалов своим инвесторам.

Приговор октября прошлого года судьи Нивалду Брунони из 23-го Федерального суда Куритибы был вынесен за преступления против финансовой системы и создание преступной группы. Среди жертв, обманутых Франсислеем, были знаменитости, такие как Саша Менегел, которая одна потеряла 1,2 миллиона реалов в этом мошенничестве.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .