Канадское налоговое управление вернуло 100 миллионов канадских долларов, но не возбудило ни одного дела: почему так сложно обеспечивать исполнение законов в сфере криптовалют?

Question

В криптосообществе: Налоговая служба Канады за последние три года сумела вернуть более 100 миллионов канадских долларов налогов, расследуя дела, связанные с криптовалютами. Звучит как хороший результат? Но самое парадоксальное — с 2020 года ни одно уголовное дело так и не довели до успешного обвинительного приговора.

В чем проблема? Проще говоря, “людей просто не найти”. Криптовалюты по своей природе анонимны, и налоговой очень сложно установить, “чьи это деньги” и “заплатили ли по ним налоги”. Специальная группа по криптовалютам уже изучила более 230 материалов, а полученные оценки еще более удручают — 40% пользователей платформ вообще не соблюдают правила.

Недавно налоговой наконец удалось получить судебное разрешение на доступ к данным 2500 пользователей от Dapper Labs. Но даже с этим прогрессом исполнение буксует. Из пяти уголовных расследований, начатых с 2020 года, четыре до сих пор безрезультатны. Причины? Дела слишком сложные, часто связаны с трансграничными вопросами — стоит на одном этапе допустить ошибку, и всё дело останавливается.

Ирония в том, что Канада сейчас активно разрабатывает новые правила для стейблкоинов и даже создала специальное агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Но вот эта “поймать можно, вернуть не удается” ситуация вряд ли быстро разрешится. Деньги вернуть удалось, а вот ни одного человека не задержали — такая эффективность правоохранительных органов действительно вызывает вопросы.

ser_ngmi · Accepted Answer

Вернули 1 миллиард канадских долларов, но ни один случай так и не был успешно предъявлен в суд — такая ситуация действительно абсурдная.

FallingLeaf · Answer

Погнали за 1 миллиардом, а судить не могут — это уже абсурд, ха-ха

Если человек не найден, то требуют деньги — логика немного противоположная

Анонимность в крипте действительно острый нож, но данные о 40% несоответствий звучат довольно жутко

Международные проблемы сразу становятся сложными — это глобальный общий недуг

Информацию о 2500 пользователях Dapper действительно сложно проверить, так ли это

TradFiRefugee · Answer

Подумав, разве это не микрокосм криптомира, где регулирование никогда не поспевает за темпами инноваций

---

40% не соответствует требованиям? Мне интересно, как эти 60% соответствуют требованиям, и действительно ли кто-то покорно платит налоги?

---

Люди не могут понять, что это ключ, технически они естественно на стороне уклоняющихся от налогов, и сколько бы судебных одобрений ни было, они будут напрасны

---

Взыскание 100 миллионов без преследования, за этой цифрой стоит «мы действительно ничего не можем поделать», просто скажите это

---

Как только появятся трансграничные проблемы, всё станет холодно, а для этого должен быть международный договор, не ждите этого в краткосрочной перспективе

---

Данные Dapper Labs о 2 500 пользователях до сих пор остаются неопределёнными, что указывает на то, что проблема вовсе не в данных, а в технической идентификации и цепочке доказательств

---

Четыре уголовных дела по азартным играм на пять юаней не будут закрыты в этом году, и правоохранительные органы не могут узнать слишком сложные вещи

StablecoinAnxiety · Answer

追了1 миллиард, а никто так и не зашел, смешно, вот она сила анонимных монет

1 миллиард канадских долларов и ни одного иска? Регуляторы реально должны задуматься, почему так сложно поймать людей

40% несоответствия... такие цифры звучат как-то нереально, ощущение, что всё в облаках

Те 2500 записей Dapper Labs в итоге всё равно не пригодились, пересекли границу — и всё пропало

Чтобы собирать налоги, нужно сначала найти людей, вот это вечная боль Web3

Не ожидал, что и Канада застопорится, похоже, во всём мире нет решения

GasFeeCrier · Answer

Хаха, вот она цена свободы на блокчейне — даже налоговая с тобой ничего не может сделать.

---

40% не соблюдают правила? А сколько людей тогда должны платить налоги, чтобы это считалось нормой?

---

Вернули 1 миллиард, а ни одного иска — вот это эффективность, почти как мои шорты.

---

Людей найти не могут — ну это же очевидно, вот почему все и любят использовать крипту.

---

Даже данные Dapper Labs смогли получить, а всё равно не справляются? Тогда эти пять расследований будут длиться до второго пришествия.

---

Погодите, это значит, что те, кто не может заплатить налоги, умнее? Или у богатых просто адвокаты поагрессивней?

---

Анонимность такая высокая, а 1 миллиард всё же смогли вернуть — видно, налоговая реально старается.

---

Кстати, с трансграничными операциями действительно сложно, но кажется, что ещё сложнее то, что правительство Канады вообще не воспринимает это всерьёз.

---

Четыре дела зависли без результата — предлагаю сразу отменить уголовные расследования и заменить их штрафами, всё равно речь о деньгах.

---

Вот мне интересно, что сейчас с теми 40% пользователей, которые не соответствуют правилам, всё ещё весело торгуют?

0xDreamChaser · Answer

Деньги вернули, а никого не поймали? Разве это не высшая романтика крипты? Хаха

---

Честно говоря, действия налоговой немного смешные: 40% нарушений, но никого не найти — вот она, цена децентрализации.

---

Международные дела всегда самые головные: из пяти дел четыре встали... действительно кошмар для правоохранительных органов.

---

Данные на 2500 пользователей dapper тоже не помогли, ведь эти люди давно уже сменили аккаунты.

---

Это уже перебор — столько времени расследуют, а обвинений ноль. Такое ощущение, что криптосфера всегда на шаг впереди правоохранителей.

Популярные темы

GateFun马勒戈币Surges1251.09%

GateSquareCreatorNewYearIncentives

NonfarmPayrollsComing

DailyMarketOverview

IstheMarketBottoming?

Горячее на Gate Fun

K线人生

K线人生

黑马

黑马

马上涨

马上涨

马上有米

马上有米

踏马涨

踏马涨

Закрепить