- Великобритания наложила санкции на Xinbi, чтобы разрушить глобальную мошенническую схему на основе криптовалюты стоимостью 20 миллиардов долларов.
- Власти нацелились на инфраструктуру мошеннических экосистем, особенно в финансовых каналах, торговых площадках и взаимосвязанных незаконных услугах.
Великобритания недавно наложила санкции на Xinbi, который является торговой площадкой для различных криптовалют. Власти связали эту торговую площадку с различными мошенническими действиями в Юго-Восточной Азии. Страна предприняла меры против торговой площадки за содействие мошенническим сетям. Это произошло через транзакции, связанные с украденными данными, отмыванием денег и мошенническими услугами.
Xinbi провел транзакции на сумму миллиардов долларов. По словам чиновников, это является показателем его важности в содействии киберпреступным действиям. Согласно отчетам, торговая площадка была вовлечена в транзакции на сумму 19,9 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год.
Те, кто эксплуатирует уязвимых людей, нарушает права человека и обманывает невинные жертвы, столкнутся с серьезными последствиями.
Сегодня мы имеем:
❌ Нацелились на крупнейшую известную мошенническую группу в Камбодже.
❌ Наложили санкции на незаконную криптовалютную торговую площадку.
❌ Заморозили больше лондонских объектов недвижимости. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Министерство иностранных дел, Содружества и развития (@FCDOGovUK) 26 марта 2026 года
Меры принудительного исполнения и финансовые ограничения
Великобритания также наложила санкции на Xinbi, который является китайским крипторынком, способствующим мошенническим действиям в различных регионах мира. Власти утверждают, что Xinbi предоставляет поставщикам криптоуслуг и мошенникам инструменты, которые способствуют мошенническим действиям в различных рыночных системах Юго-Восточной Азии. Правительство Великобритании инициировало платформу, которая содействует мошенническим действиям на сумму примерно 20 миллиардов долларов по всему миру.
Власти утверждают, что Xinbi обширно связывается с различными незаконными поставщиками услуг. Это укрепляет его позиции в глобальных системах киберпреступности. Министерство иностранных дел, Содружества и развития заявило, что наложили санкции на Xinbi, чтобы изолировать его. Это от законной криптоэкосистемы в мировом масштабе. Власти утверждают, что этот шаг значительно нарушит деятельность Xinbi, так как он ограничит его возможности для проведения транзакций на глобальном уровне.
Широкие последствия для регулирования криптовалют
Этот жест также указывает на различие между подлинными криптоэкосистемами и незаконными системами, что может улучшить репутацию отрасли на глобальном уровне. Аналитики отметили, что власти больше отслеживают экосистемные поддерживающие структуры, а не отдельных лиц, чтобы бороться с мошенническими схемами по всему миру.
По оценкам, от двух до пяти процентов глобального ВВП передается через схемы отмывания денег в традиционных финансовых системах по всему миру. Chainalysis выявила, что менее одного процента транзакций с использованием криптовалют по всему миру связано с незаконными действиями. Власти указали на необходимость международного сотрудничества для противодействия сложным мошенническим схемам в децентрализованных финансовых системах по всему миру.
Выделенные новости о криптовалюте:
GameStop сохраняет свою экспозицию к биткойнам через соглашение о залоге на 4,709 BTC
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Комиссар SEC Хестер Пирс признает, что прежние криптополитики были «неверными по методике»
Пирс признает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неправильно выстроила регулирование криптовалют при Гэри Генслере, призывая к более ранней разработке рамочной системы и более активному взаимодействию со стейкхолдерами, предостерегая от чрезмерного вмешательства, а также намечая дальнейший фокус на стейблкоинах, токенизации RWA и кастоди.
Аннотация: В интервью комиссар SEC Хестер Пирс — которую часто называют «Crypto Mom» («криптомамой») — заявила, что регулирование криптовалют агентством в период пребывания Гэри Генслера на посту председателя было ошибочным. Она призвала к более ранней и более четкой регуляторной рамочной системе, а также к более активному взаимодействию с участниками отрасли до принятия мер в сфере политики, предостерегла от чрезмерного вмешательства с учетом ограничений со стороны Конгресса и обозначила будущие приоритеты, такие как стейблкоины, токенизация фондов денежного рынка и реальных активов, а также улучшенные рамки для кастоди.
GateNews53м назад
Кандидат в главы ФРС Уорш поддерживает криптоактивы на слушаниях в Сенате, раскрывает портфель $100M
Сообщение Gate News, 21 апреля — кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы США Кевин Уорш заявил о поддержке цифровых активов во время сегодняшних слушаний по его кандидатуре в Сенате в Комитете по банковскому делу, отметив, что криптовалюты "уже являются частью структуры нашей финансовой индустрии."
В ходе почти 3-часовой публич
GateNews1ч назад
Криптоподдержка Трампа достигла исторических $1,2B, вызвав обеспокоенность по вопросам национальной безопасности
Сообщение Gate News, 21 апреля — Документы Федеральной службы раскрывают, что Трамп и Республиканская партия накопили исторический запас наличных в размере $1,2 млрд для выборов в ноябре, при этом руководители криптовалютного сектора играют ключевую роль в финансировании военного фонда GOP. Сейчас у демократов только $261 миллиона в
GateNews5ч назад
Кандидат на должность председателя ФРС США Вош: цифровые активы уже являются частью финансовой системы США
Сообщение Gate News, 21 апреля — Во время слушаний в Сенате 22 апреля сенатор США Синтия Ламмис спросила кандидата на должность председателя Федеральной резервной системы Вош о том, стоит ли интегрировать цифровые активы в финансовую систему страны, чтобы предоставить американцам новые возможности для инвестиций и меры защиты потребителей.
Вош
GateNews5ч назад
Криптозаконодательство Польши буксует по мере приближения дедлайна по приведению к MiCA, что вызывает исход бизнеса
Польша не смогла отменить вето Науроцки по регулированию криптовалют, отложив приведение норм MiCA к требованиям до июльского дедлайна 1-го числа, поскольку компании переносят деятельность в Латвию, Чехию, Литву и Мальту на фоне регуляторной неопределенности.
Парламент Польши снова блокирует крипторегулирование с помощью вето Науроцки, оставляя приведение к MiCA на более позднюю дату и побуждая местные компании переносить операции в другие страны ЕС. Спор сосредоточен на опасениях чрезмерного регулирования и широких полномочиях KNF, усиливая политическую напряженность и ускоряя отток криптовалют до завершения переходного периода MiCA.
GateNews5ч назад
Некоторый CEX получил лицензию MSB США и продвигает развитие структуры соответствия требованиям
На одной криптовалютной бирже выдана лицензия на деятельность в сфере денежных услуг, предоставленная сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, с правом вести операции с криптоактивами в США и других юрисдикциях. В лицензии указано, что требования по борьбе с отмыванием денег и защите пользователей соблюдены: KYC, отслеживание средств и непрерывный мониторинг уже интегрированы, развернуты многоузловая инфраструктура, изоляция бизнеса и система мгновенных предупреждений, а оптимизация риск-контроля обеспечивает надежную поддержку высокочастотных сделок. Также компания планирует расширять новые рынки с помощью локализованных услуг и многоязычной поддержки, интегрируя криптовалютные торги в международную финансовую систему.
GateNews6ч назад
