Gate News Новости, 19 марта, Национальный секретариат по борьбе с наркотиками (Senad) Парагвая совместно с Организацией правовой инициативы Американской ассоциации юристов и Высшей исследовательской школой прокуратуры провели в отеле Sheraton в Асунсьоне семинар на тему “Разрушение финансовых сетей преступности и терроризма”, целью которого является повышение технических возможностей правоохранительных органов в выявлении и пресечении преступных организаций, использующих биткойн (BTC) и другие криптовалюты для сокрытия средств.
На семинаре был проанализирован тренд перехода транснациональных преступных сетей в приграничных районах трех стран к цифровым технологиям, а также рассмотрен кейс “Trapiche” — финансирование, связанное с Хезболлой. Генерал Миро Сокол, командующий полиции Боливии, сообщил, что после ареста уругайского наркобарона Себастьяна Марсета его дом не обнаружил значительных наличных денег, а связанные транзакции в основном осуществлялись через криптовалюты.
Кроме того, налоговое управление Парагвая (DNIT) 11 марта опубликовало решение № 47/26, требующее от платформ криптовалютных транзакций предоставлять подробную информацию о каждой операции, включая адрес кошелька, используемую сеть и хэш транзакции.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Публичная компания США Hyperscale Data увеличила свои биткоин-резервы до 644,76 BTC, общая рыночная стоимость составляет около 45,6 млн долларов США
Hyperscale Data объявила, что ее биткоин-холдинги увеличились до 644,7581 BTC, а общая рыночная стоимость составляет примерно 45,6 млн долларов. Полностью принадлежащая дочерняя компания Sentinum владеет 597,5324 BTC; биткоины приобретены на рынке и получены в результате майнинга; другая дочерняя компания ACG купила около 47,2257 BTC.
GateNews3м назад
ETF под управлением BlackRock перевёл на определённую платформу-кастоди около 884 BTC и 604 ETH
Gate News сообщение: 14 апреля, по данным мониторинга Arkham, примерно за час до этого BlackRock через свой биржевой инвестиционный фонд на базе Ethereum (ETHA) перевёл на услуги кастодиального обслуживания некоторой CEX-организации 604.044 ETH на сумму 1.44 млн долларов США; через свой биржевой инвестиционный фонд на базе Bitcoin (IBIT) перевёл на ту же кастодиальную службу 884.142 BTC на сумму 65.95 млн долларов США.
GateNews19м назад
Биткоин приближается к $75,000, приток средств в ETF в чистом виде достиг $1.1 млрд, установив новый максимум за год
Новости Gate News: 14 апреля цена биткоина в последнее время приблизилась к 75,000 долларам. С 28 февраля биткоин суммарно вырос примерно на 13%. Данные рынка опционов показывают, что 25-Delta Skew восстановился с -10% до -4.5%. На прошлой неделе, согласно данным CoinShares, приток средств в продукты для криптоинвестиций составил 1.1 млрд долларов, что является лучшим недельным результатом с начала года; при этом американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали чистый приток в размере 786 млн долларов.
GateNews1ч назад
