Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутреннее расследование этой биржи по поводу подозрительных переводов более чем 1 миллиарда долларов было приостановлено. Эти средства проходили через платформу и направлялись в сеть, которая финансирует поддерживаемые Ираном террористические организации, включая йеменские хуситы. Основное внимание в расследовании уделяется движению этих средств на платформе и вопросам соблюдения нормативных требований.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Основатель Believe Бен Пастернак обвиняется в извлечении $54M комиссий через миграцию Launchcoin
Сообщение Gate News, 29 апреля — Коллективный иск утверждает, что основатель Believe Бен Пастернак извлек $54 миллионов в виде комиссий через процесс миграции Launchcoin, сообщает ChainCatcher. В иске утверждается, что в ходе миграции был предусмотрен двухнедельный льготный период, который привел к размыванию доли держателей токенов,
GateNews23м назад
Антикоррупционное агентство Сингапура предупреждает о проблемах правоприменения, связанных с криптовалютой
Новостное сообщение Gate, 29 апреля — Бюро по расследованию коррупционных практик Сингапура (CPIB) подчеркнуло, что emerging-технологии, в частности криптовалюта, создают серьезные вызовы для правоохранительных органов и расследований. Выступая на ежегодной пресс-конференции по выпуску данных бюро, официальные лица CPI
GateNews32м назад
Партнерство World Liberty Financial сталкивается с проверкой из-за связей с лицами из списка санкций США
Сообщение Gate News, 29 апреля — World Liberty Financial (WLFI), DeFi-проект с участием семьи Трампа, оказался под пристальным вниманием после того, как 28 апреля The Wall Street Journal сообщила, что его партнерство с венчурной фирмой по цифровым активам AB включает лиц, внесенных правительством США в санкционный список за
GateNews51м назад
CFTC подает иск против Висконсина, в течение одного месяца предъявляет обвинения в 5 штатах, отстаивая юрисдикцию прогнозных рынков
Согласно сообщению The Block, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 28 апреля подала иск в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Висконсин. Это пятый штат, по которому CFTC в течение последнего месяца возбуждала иски по вопросу юрисдикции прогнозных рынков. В поданном CFTC иске утверждается, что у нее есть «исключительная юрисдикция» в отношении прогнозных рынков, и говорится, что штат Висконсин пытается отнести рынки, подпадающие под федеральное регулирование, к разряду преступлений, нарушая систему федерального регулирования, которую задумывал Конгресс.
MarketWhisper59м назад
Ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о повторном рассмотрении отклонено, судья: доводы о новых доказательствах не имеют оснований
28 апреля судья Льюис Каплан из Южного окружного суда Нью-Йорка в США в судебном постановлении официально отклонил ходатайство о пересмотре, поданное бывшим генеральным директором FTX и сооснователем Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), постановив, что его утверждения о «новых доказательствах» «по нескольким независимым и достаточным основаниям являются необоснованными». В тот же день судья Каплан также отклонил запрос SBF об отзыве ходатайства.
MarketWhisper1ч назад
Биткоин-кошелек $4M сооснователя ASOS опустошили после смерти в Таиланде
Сообщение Gate News, 29 апреля — После смерти сооснователя ASOS Куентина Гриффитса 9 февраля 2026 года в Паттайе, Таиланд, примерно $4 млн в биткоинах с его кошелька были переведены на неизвестные адреса в трех отдельных транзакциях в течение нескольких дней после его смерти. Полиция Таиланда
GateNews1ч назад
