Gate News сообщает, 6 марта одна из криптобирж выпустила заявление в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блументаля от 24 февраля по вопросам противодействия отмыванию денег. Платформа заявила, что часть запроса основана на недостоверных, необоснованных и клеветнических обвинениях, опубликованных в недавних СМИ, и что у компании есть строгая и постоянно совершенствующаяся система соблюдения нормативных требований и санкций.
Платформа отметила, что внедрила строгие процедуры KYC и соблюдения нормативных требований, явно запрещая пользователям, находящимся или проживающим в Иране, использовать платформу. Что касается двух организаций Hexa Whale и Blessed Trust, упомянутых в письме, платформа сообщила, что после сотрудничества с правоохранительными органами начато внутреннее расследование, и эти организации были отключены от платформы в августе 2025 года и январе 2026 года соответственно. По их данным, ни один аккаунт не осуществлял прямых сделок с иранскими организациями.
Данные показывают, что за последние годы платформа вложила сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры соблюдения нормативных требований, а глобальная команда по соблюдению правил насчитывает более 1500 человек. В 2025 году было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года платформа помогла заморозить или вернуть более 752 миллионов долларов, из которых около 579 миллионов долларов поступили от дел государственных органов США.
Аналитика блокчейна показывает, что с января 2024 года по июль 2025 года доля транзакций с подозрительными нелегальными кошельками снизилась с 0,284% до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Риск, связанный с криптовалютными биржами, связанных с Ираном, за два года сократился на 97,3%. Платформа заявила о продолжении усилий по укреплению системы соблюдения нормативных требований и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сектор DeFi сталкивается с несколькими видами давления, поскольку доходности падают, а $285M Hack Raises Security Concerns
Децентрализованные финансы (DeFi) находятся под давлением: доходности по кредитованию снижаются до уровней, сопоставимых с традиционными облигациями, активность в блокчейне падает, а масштабный взлом усиливает опасения по поводу безопасности, бросая вызов заявлениям о защищенности на уровне институциональных стандартов.
GateNews29м назад
FCA Великобритании запускает консультацию по крипторегуляторной системе: новое разрешение откроется в сентябре 2026
Управление по финансовому надзору Великобритании (UK FCA) опубликовало консультацию по регулированию стейблкоинов, торговых платформ и связанных с ними услуг, которая завершится 3 июня 2026 года. Новая рамочная система нацелена на внедрение в 2027 году, поскольку регулирование криптовалют в Великобритании в настоящее время отстает от Европы.
GateNews1ч назад
Франция введет новые меры для борьбы с криптовалютно связанными похищениями: сообщается о 41 случае в 2026 году
Франция внедряет новые меры для защиты держателей криптовалюты в ответ на рост преступности, включая платформу профилактики и более строгие протоколы. В стране наблюдается значительное увеличение криптовалютно связанных похищений, что привело к инцидентам по всему миру.
GateNews1ч назад
Институт Катона критикует налоговые правила США по биткоину как барьер для платежей и призывает к реформам
Институт Катона критикует налоговую политику США в отношении биткоина за то, что она усложняет транзакции и препятствует внедрению. Они предлагают реформы, такие как отмена налога на прирост капитала по небольшим криптовалютным платежам и повышение порогов освобождения для лучшей удобства использования.
GateNews1ч назад
Парламент Центральноафриканской Республики одобрил законопроект о регулировании криптовалют; биткоин не является законным платежным средством
Парламент Центральноафриканской Республики одобрил законопроект о регулировании криптовалют, узаконив их использование на финансовых рынках, одновременно установив строгие наказания за правонарушения. Регулирование направлено на упорядочивание денежных переводов и предоставление доступа к цифровым валютам, несмотря на опасения по поводу преступности и перечислений доноров.
GateNews2ч назад
Сенатор Элизабет Уоррен предостерегает Илона Маска из-за рисков криптоинтеграции в X Money
Сенатор Элизабет Уоррен предупредила Илона Маска о рисках, связанных с запуском X Money, подчеркнув вопросы защиты потребителей, национальной безопасности и финансовой стабильности, особенно на фоне того, что функции, связанные с криптовалютой, потенциально могут усиливать волатильность и способствовать незаконным финансовым операциям.
GateNews2ч назад
