TRM Labs сообщает, что $35B потеряно из-за криптовалютных мошенничеств по всему миру в 2025 году

• TRM Labs сообщил, что глобальный объем криптовалютных мошенничеств достиг 35 миллиардов долларов в 2025 году.
• Компания призывает к улучшению обучения и использованию инструментов аналитики блокчейна для помощи следователям.

Компания по аналитике блокчейна TRM Labs предупреждает, что мошенничество с использованием криптовалют и незаконные потоки увеличились в 2025 году, при этом по всему миру примерно 35 миллиардов долларов криптовалюты направлено в мошеннические схемы, а более 100 миллионов долларов связаны с мошенничеством, затронувшим только Нью-Йорк.

Согласно отчету TRM Labs за 2026 год, опубликованному 4 марта, эти цифры, вероятно, недооценивают реальный масштаб потерь: «При учете недоучета общие ежегодные потери, скорее всего, превышают 200 миллиардов долларов по всему миру.»

Глобальный руководитель отдела политики TRM Labs Ари Редборд заявил: «Мы сотрудничаем с местными, штатными и федеральными правоохранительными органами, регуляторами, финансовыми учреждениями и национальными службами безопасности в Нью-Йорке и по всему миру для обнаружения, расследования и пресечения незаконной деятельности в экосистеме цифровых активов и за её пределами.»

Отчет подчеркивает, насколько развиты сети криптовалютных преступлений, которые все чаще используют социальную инженерию и ИИ-техники для нападений на жертв. Также мошеннические средства часто переводятся между несколькими криптокошельками и цепочками за 24–48 часов, что значительно усложняет их возврат.

Мониторинг незаконной криптоактивности

Криптовалютные мошенничества могут происходить в разных странах, но действия полиции Нью-Йорка начинаются там, где жертва сообщает о преступлении. Они предоставляют различные доказательства, такие как копии транзакций, скриншоты, сообщения в чатах, QR-коды и другие.

Согласно отчету, отслеживание потока украденных средств требует использования определенных цифровых идентификаторов, таких как адреса кошельков, хэши транзакций и доменные имена. Если эти важные идентификаторы не записаны точно или следователи не обучены их распознавать, вероятность остановки мошенничества снижается.

Обеспечение правоохранительных органов

В отчете говорится: «Мы должны ускорить обучение и обеспечить наших сотрудников передовыми инструментами расследования одновременно с тем, как злоумышленники масштабируют свои операции. По мере того, как преступные сети растут быстрее и становятся технологически более продвинутыми, наши обучение, возможности и ресурсы должны развиваться так же быстро — если не быстрее.»

Кроме того, для отслеживания межцепочечной активности, идентификации кошельков, посредников и схем отмывания денег, а также для отслеживания украденных криптовалют необходимы инструменты блокчейна и ИИ. Без этих инструментов правоохранительные органы видят лишь часть общей картины криптовалютных преступлений.

Также в отчете упоминается закон RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), который является законом штата Нью-Йорк, модернизирующим законы о мошенничестве для отражения особенностей крупных организованных схем мошенничества. Он также явно охватывает виртуальные валюты и усиливает правила против сокрытия или уклонения от отчетности.