25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Калифорнийский суд отклонил заявление пользователя некой CEX об отмене повестки Налогового управления США
Федеральный суд Северной Калифорнии отклонил ходатайство пользователя Роджера Метца о отзыве повестки от Налогового управления США со ссылкой на несоблюдение требования об уведомлении генерального прокурора. Повестка требует от биржи предоставить налоговые документы за 2022 год, суд указал, что отклонение не влияет на права сторон, и Метц может повторно подать ходатайство позже.
GateNews1ч назад
Тайбэй: 4 дня 3 преступления грабежа криптовалют, схема «быстрого вывода средств» заманивает людей в ловушку
В Тайбэе за короткий период произошло три ограбления, связанные с криптовалютой. Преступные группы используют социальные сети, применяя различные схемы обмана, чтобы убедить жертв встретиться для обмена USDT, а затем совершить нападение. Полиция предупреждает граждан, что необходимо проводить все сделки только через легальные биржи, чтобы избежать рисков. Некоторые преступные группировки даже используют технологию AI для создания поддельных аккаунтов и распространения ложной информации, вводя людей в заблуждение и побуждая их участвовать в незаконных сделках.
MarketWhisper1ч назад
Канадские регуляторы отозвали регистрацию 23 криптовалютных сервис-провайдеров
Министр финансов Канады объявил, что FINTRAC аннулировал регистрацию 23 поставщиков криптовалютных услуг, что свидетельствует об усилении борьбы с соответствием требованиям криптовалютной сферы. Правительство продолжит принимать меры для борьбы с соответствующими рисками.
GateNews2ч назад
ФБР предупреждает о преступной сети, использующей крипто-банкоматы с поддельными угрозами со стороны правоохранительных органов
ФБР предупреждает о росте мошеннических схем выдачи себя за правоохранителей, связанных с криптовалютными платежами: мошенники используют срочность и развивающиеся тактики, чтобы заставить жертв принимать быстрые финансовые решения и увеличивают финансовые потери.
ФБР предупреждает о росте мошеннических схем выдачи себя за сотрудников правоохранительных органов
Новое предупреждение от ФБР
Coinpedia2ч назад
генеральный директор Kalshi возражает против уголовного обвинения из Аризоны, называя его "выходящим за пределы компетенции"
Тарек Мансур, генеральный директор Kalshi, отклонил уголовные обвинения из Аризоны как превышение полномочий, утверждая, что деятельность компании не является азартными играми. Он подчеркнул, что судебный спор остается неразрешенным и что CFTC имеет полномочия, а не органы штата.
TapChiBitcoin2ч назад
FTX выплатит 2,2 миллиарда долларов компенсации в три этапа, кредиторы остаются недовольны
Фонд восстановления FTX распределит 2,2 млрд долларов между кредиторами 31 марта, это четвертый раунд выплат с 2025 года, совокупные компенсации достигнут 10 млрд долларов. Выплаты рассчитываются на основе стоимости криптоактивов на момент подачи иска в 2022 году, что вызывает недовольство кредиторов, так как фактическая стоимость активов значительно возросла. Кроме того, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с заключением и есть слухи об амнистии. Пятый раунд выплат запланирован на 2026 год.
MarketWhisper3ч назад
