Вкратце
- Bitcoin Depot начнет требовать личные удостоверения личности для каждой транзакции в своих банкоматах.
- Компания ранее уточнила свои процедуры соблюдения требований в октябре.
- Генеральный прокурор Массачусетса подал в суд на компанию в начале этого месяца.
Bitcoin Depot начнет проверять личность клиентов каждый раз при использовании своих банкоматов, добровольно совершенствуя процедуры соблюдения требований на фоне растущего давления со стороны прокуроров штатов.
Этот шаг является «значительным прогрессом» в усилиях Bitcoin Depot по предотвращению мошенничества и другой незаконной деятельности, сообщили в пресс-релизе компании, базирующейся в Атланте. Компания начала внедрять эту политику поэтапно в начале этого месяца, добавили они.
Обязательное предоставление личных удостоверений для каждой транзакции — это попытка снизить случаи совместного использования аккаунтов, кражи личных данных и попытки захвата аккаунтов, говорится в сообщении. В октябре Bitcoin Depot начал требовать от клиентов предоставлять удостоверения при первоначальном использовании своих услуг.
«Проверка личности при каждой транзакции помогает нам выявлять схемы, которые могут не проявляться при первоначальной регистрации», — заявил генеральный директор Скотт Бьюкенен в интервью Decrypt. «Bitcoin Depot очень серьезно относится к этому вопросу, поскольку мы продолжаем ставить в приоритет доверие и безопасность клиентов».
Компания, управляющая 8 800 банкоматами в Северной Америке, в понедельник потеряла 6,7% стоимости своих акций, опустившись до $5,37, согласно Yahoo Finance. За последние шесть месяцев акции упали на 80%.
Bitcoin Depot утверждает, что расширяет доступ к цифровым активам, позволяя клиентам покупать биткоин за наличные через свои автоматы, однако прокуроры штатов Массачусетс и Айова обвиняют компанию в сознательном получении прибыли от мошенничеств против пожилых людей.
По данным FBI, в 2025 году американцы потеряли $333 миллиона из-за мошенничеств, связанных с крипто-банкоматами. А в прошлом году отчет AARP показал, что 14 штатов приняли законы, направленные против крипто-банкоматов, такие как строгие лимиты на транзакции в таких штатах, как Калифорния и Техас.
Мошенники все чаще нацеливаются на пожилых людей с помощью Bitcoin-банкоматов из-за необратимости транзакций в сети этого актива. Они часто обучают жертв отправлять им деньги под предлогом «государственных выплат» или «технической поддержки», после чего исчезают.
В иске, поданном в начале этого месяца, генеральный прокурор Массачусетса Андреа Кэмпбелл утверждала, что Bitcoin Depot сознательно способствовал крипто-мошенничествам, «удаляя меры защиты от мошенничества и вводя инвесторов в заблуждение, чтобы обогатиться».
В иске отмечается, что ранее при покупке небольших сумм биткоина клиентам требовалось только указать номер телефона, прежде чем Bitcoin Depot уточнила свою политику в октябре.
Как и иск, поданный в прошлом году генеральным прокурором Айовы против Bitcoin Depot, Кэмпбелл утверждала, что клиенты компании сталкиваются с скрытыми наценками. Однако иск в Массачусетсе отличается тем, что он требует от суда заставить Bitcoin Depot изменить свой бизнес.
По требованию Кэмпбелл, Bitcoin Depot должны запретить принимать транзакции на сумму более $10 000 «без дополнительных мер по предотвращению мошенничества», таких как серия вопросов для выявления рисков мошенничества и создание процедуры возврата для пострадавших.
В прошлом году Верховный суд Айовы постановил, что Bitcoin Depot имеет право сохранять наличные, внесенные в банкоматы, полученные в результате мошенничества. Это решение основывалось на том, что клиенты должны подтвердить владение кошельком, в который отправляется биткоин, чтобы завершить транзакцию.
Тем не менее, компания согласилась вернуть средства жертвам мошенничества в Мэне в прошлом месяце после урегулирования на сумму $1,9 миллиона с бюро по защите потребительского кредита штата.
Хотя Bitcoin Depot сотрудничает с правоохранительными органами для возможного выявления мошенников, иногда возникают путаницы. Например, в прошлом году власти Техаса взломали один из банкоматов компании с помощью электроинструментов в попытке изъять средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC за 15 минут вырос на 0.53%: докупка институциональных деривативов поддержала краткосрочный отскок
В период с 2026-04-20 01:30 по 2026-04-20 01:45 (UTC) спотовая цена BTC колебалась в узком диапазоне 74290.9–74709.7 USDT; за 15 минут доходность составила +0.53%, амплитуда — 0.56%. В целом усиление волатильности рынка вызвало повышенное внимание, однако число активных адресов on-chain оставалось стабильным, и всплесков движения экстремальных средств не наблюдалось.
Основным драйвером данного всплеска стало поступление институционального капитала на ведущие фьючерсные платформы и корректировка структуры позиций в деривативах, особенно рост вопреки рынку на 2.61% по открытым контрактам (OI) на CME. При этом некоторые институты наращивали оборонительные хеджи и закладывали план разворота в отскок в пределах диапазона ценовых колебаний. Одновременно на платформах вроде Deribit наблюдалась активная торговля краткосрочными Put-опционами: ведущие контракты были сосредоточены на защите от краткосрочного снижения, что отражает усиление оборонительных стратегий деривативного капитала и приводит к пассивному следованию спот-рынка за ростом.
Кроме того, средства ETF в первом квартале показали приток в размере 1.87 млрд долларов США, что смягчило состояние непрерывных чистых оттоков до марта и обеспечило среднесрочную поддержку для спотовых цен. Хотя активные адреса on-chain за 1 час держались в диапазоне 19500–19600 и не демонстрировали аномальных увеличений или сокращений, структурная синхронизация действий институтов на рынках деривативов и ETF подтолкнула к росту волатильности цен в краткосрочной перспективе. Не было сигналов давления со стороны розницы и «китов»; не наблюдалось крупных переводов и событий экстремальной ликвидации. Общая динамика была обусловлена конкуренцией на уровне институциональных игроков.
Следует отметить, что коэффициент Put/Call на рынке деривативов по-прежнему остается на повышенном уровне: если цена не сможет устойчиво идти вверх, давление на выход в краткосрочном периоде может усилиться в любой момент. По мере общего сокращения OI активность заемного/маржинального институционального капитала ослабевает; далее следует уделить особое внимание изменениям в позициях по деривативам, направлению потоков средств ETF и движениям активного капитала on-chain, чтобы справиться с риском резких колебаний в краткосрочном периоде. Для получения более подробной информации о рыночной конъюнктуре рекомендуется продолжать отслеживать соответствующие показатели и движения средств.
GateNews30м назад
BTC за 15 минут упал на 0.44%: совпадение оттока средств из ETF и наращивания шортов в деривативах
19 апреля 2026 года с 21:45 до 22:00 (UTC) цена BTC упала на 0.44% за 15 минут, диапазон свечей составил 74366.1–74789.3 USDT, амплитуда — 0.57%. Краткосрочные колебания были сосредоточены; в этот период объемы крупных сделок заметно выросли, рыночное внимание увеличилось, а волатильность усилилась.
Основным драйвером этого всплеска стало то, что американские спотовые BTC-биржевые фонды (ETF) за два дня — с 18 по 19 апреля — показали крупный чистый отток в размере $291 млн, что отражает краткосрочное отступление институционального капитала и, как следствие, заметное увеличение давления со стороны продавцов на спот-рынке. В то же время
GateNews4ч назад
BTC упал ниже 74000 USDT
Сообщение от Gate News bot: по данным Gate, BTC упал ниже 74000 USDT; текущая цена — 73979.6 USDT.
CryptoRadar4ч назад
BTC чуть просел на 0.53% за 15 минут: перевод «китов» усилил давление продаж и эффект от расширения ликвидности
2026-04-19 17:45–18:00 (UTC): в течение 15 минут спотовая цена BTC снизилась на -0.53%, диапазон составил 74648.4–75212.8 USDT, амплитуда достигла 0.75%. В этот период вырос уровень внимания к рынку, заметно усилилась волатильность, а величина отклонения превысила обычный уровень в аналогичный период.
Основным драйвером этого отклонения стало то, что «китовые» аккаунты сосредоточенно перевели BTC на некую крупную биржу; показатель All Exchanges Whale Ratio (EMA14) поднялся до максимума за почти десять месяцев. В короткий срок существенно усилилось давление со стороны продавцов, и это стало непосредственной причиной снижения спотовой цены. Рынок в целом характеризуется хрупкой ликвидностью: спотовые объемы низкие, а влияние отдельных крупных продаж на цену заметно усилилось.
GateNews8ч назад
BTC пробил вниз отметку 75000 USDT
Сообщение Gate News bot: по данным котировок Gate, BTC пробил вниз отметку 75000 USDT; текущая цена — 74985.2 USDT.
CryptoRadar8ч назад
