Британский Высокий суд 16–17 февраля провел слушание по делу о отмывании денег Blue Sky Grey, связанного с более чем 60 000 биткоинами. Более 11 300 китайских пострадавших планируют подать заявления о взыскании, что составляет примерно 8,8% от общего числа пострадавших — 128 409 человек. В соответствии с Законом о преступных доходах Великобритании, все пострадавшие могут зарегистрировать свои требования и предъявить иск до 22 мая 2026 года.
История дела: от незаконного сбора средств в Тяньцзине до крупнейшего в Великобритании дела о отмывании биткоинов
Компания Blue Sky Grey Electronics Technology Co., Ltd., основанная главным преступником Цянь Чжиминем в марте 2014 года, создала семь региональных отделений по продажам в Пекине, Тяньцзине, Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Центральном и Западном Китае, а также на Юге и Западе страны для продвижения нелегальных финансовых продуктов. С апреля 2014 по август 2017 года Blue Sky Grey выпустила десять финансовых продуктов, обещая доходность от 1 до 3 раз, привлекая более 128 000 вкладчиков.
В июле 2017 года финансовая цепочка компании разорвалась, Цянь Чжимин сбежал, а в сентябре того же года въехал в Великобританию под псевдонимом Чжан Яди. Расследование полиции Великобритании показало, что Цянь Чжимин использовал крупные сделки с биткоинами для отмывания денег на сумму около 32 миллиардов юаней, что привело к проверке из-за покупки роскошных домов. В апреле 2024 года он был арестован в Великобритании и приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Более 60 000 биткоинов были заморожены британскими властями.
Мошенническая деятельность Цянь Чжимина восходит к более ранним временам. Согласно судебным документам, он руководил сетями MLM в Гонконге под названием «Hong Kong UBS International Group», используя псевдоним Ли Ся, и был замешан в делах по MLM в Хэфэе, Аньхой, что подтверждается судебными делами о финансовых мошенничествах.
Процедура в Высоком суде Великобритании: ключевые этапы взыскания для пострадавших
Это слушание совпало с празднованием китайского Нового года — кануна 2026 года и первого дня — и является важным этапом в процессе распоряжения активами. Согласно Закону о преступных доходах, пострадавшие могут самостоятельно зарегистрировать свои требования в суде и заявить о взыскании замороженных активов.
Краткий обзор ключевых данных дела
Замороженные биткоины: более 60 000
Общая сумма отмытых средств: около 32 миллиардов юаней
Общее число пострадавших: 128 409 человек
Количество зарегистрировавших требования: более 11 300 человек (около 8,8%)
Крайний срок регистрации требований: 22 мая 2026 года
Приговор главного преступника Цянь Чжимина: 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения
На данный момент более 91% пострадавших еще не подали заявления о взыскании. Юридические эксперты отмечают, что крайний срок 22 мая — критический для защиты своих прав на взыскание, пропуск которого может лишить возможности предъявить требования в рамках британского законодательства.
Часто задаваемые вопросы
Как работает нелегальный сбор средств Blue Sky Grey и почему он привлек более 120 000 пострадавших?
Blue Sky Grey распространял десять финансовых продуктов по всей стране, обещая доходность от 1 до 3 раз. Главный преступник Цянь Чжимин утверждал, что имеет двойной докторский диплом из Тяньцзиньского университета и опыт обучения в США, что создавало доверие. С 2014 по 2017 год компания привлекла более 128 000 вкладчиков, а после разрыва финансовой цепочки в 2017 году преступник сбежал.
Как Закон о преступных доходах Великобритании защищает права пострадавших Blue Sky Grey на взыскание?
Закон позволяет пострадавшим зарегистрировать требования в суде и предъявить иск к замороженным активам. В данном случае пострадавшие должны зарегистрировать свои требования в Высоком суде до 22 мая 2026 года, чтобы сохранить право на взыскание в дальнейшем процессе распоряжения активами.
Что произойдет с замороженными 60 000 биткоинами? Как они будут распределены между пострадавшими?
Распределение будет осуществляться Высоким судом Великобритании на основе количества зарегистрированных требований, размера убытков каждого и соответствующего законодательства. Детали еще уточняются в судебных процедурах. На данный момент зарегистрировавших требования — лишь около 8,8% от общего числа, и итоговое распределение зависит от общего числа зарегистрировавших.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Крипто-взломы подогревают дискуссию о токенизации Уолл-стрит
Высокопрофильные взломы в криптовалюте проверяют риски DeFi, но маловероятно что они сорвут токенизацию; институции предпочитают разрешенные блокчейны, тогда как более широкая токенизация должна взаимодействовать с DeFi; стейблкоины подвергаются проверке и могут столкнуться с регуляторным противодействием.
CryptoFrontier5ч назад
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании впервые пресекло незаконную одноранговую торговлю криптовалютами
Первая волна правоохранительных действий FCA и совместный рейд с HMRC и Юго-Западным подразделением по организованной преступности на несколько мест в Лондоне, предположительно связанных с не зарегистрированными площадками для P2P торговли криптовалютой: выданы предписания о прекращении деятельности и дело передано в рамках уголовного расследования. Эксперты заявляют, что такие незарегистрированные платформы являются незаконными и имеют высокий риск, а надзорные органы будут восполнять пробелы в регулировании, усиливая надзор за счет норм, связанных с противодействием отмыванию денег. Великобритания постепенно формирует нормативную базу для регулирования криптовалют, и ожидается, что до 2027 года она будет внедрена полностью; в 2026 году откроются каналы для подачи заявок на регистрацию, инвесторам следует внимательно оценить риски.
ChainNewsAbmedia7ч назад
Сделка SpaceX $60B Cursor подливает масла в аргументы СБФ в пользу помилования, поскольку доля $200K FTX теперь стоит $3B
Сообщение Gate News, 22 апреля — сегодня SpaceX объявила о крупном партнерстве с AI-стартапом по программированию Cursor; предусмотрен вариант приобрести компанию за $60 billion. Сделка дала Сэму Бэнкмену-Фриду (SBF), который в настоящее время находится в заключении и добивается президентского помилования, новые аргументы, поскольку она демонстрирует потенциальную восстановительную стоимость, которую, как он давно утверждал, FTX могла бы получить.
В апреле 2022 года Alameda Research, торговая фирма, основанная SBF, инвестировала $200,000 в материнскую компанию Cursor Anysphere, приобретя примерно 5% доли. Когда в ноябре 2022 года FTX рухнула, контроль над компанией взял на себя суд по делам о банкротстве. В апреле 2023 года имущество по банкротству FTX продало ту же самую 5%-ю долю за $200,000 — ровно ту же сумму, в которую Alameda инвестировала. Исходя из оценки в billion, объявленной сегодня SpaceX, эта 5%-я доля теперь стоила бы примерно billion, что означает доходность в 15,000x.
SBF давно утверждал, что FTX на самом деле не была неплатежеспособной, и что юристы по банкротству уничтожили ценность, продав активы слишком рано. В феврале 2026 года он поделился прогнозами, согласно которым FTX могла бы достичь чистой стоимости активов billion после восстановления активов. Его родители также активно добиваются помилования: в марте они появились на CNN, чтобы утверждать, что клиенты FTX получили полное возмещение. Однако кредиторы отметили, что выплаты были основаны на оценках за 2022 год, а не на текущих рыночных ценах. Президент Трамп заявил, что не помилует SBF, а рынки прогнозов в настоящее время оценивают вероятность помилования в 2026 году лишь в 5%.
GateNews8ч назад
Сейд Самир вступает в игру как посредник в силовом противостоянии между Джастином Саном и WLFI
Генеральный директор Sameer Group Сайед Самеер предлагает организовать частную сделку, чтобы разморозить внесённые в чёрный список токены WLFI Джастина Сана, что вызвало негативную реакцию со стороны розничных держателей, которых отстранили от переговоров.
Краткое содержание
Генеральный директор Sameer Group Сайед Самеер публично предложил выступить посредником в сделке, чтобы разморозить внесённые в чёрный список токены WLFI Джастина Сана
Cryptonews8ч назад
DOJ запустил процесс компенсаций для жертв мошенничества OneCoin: доступно $40M+ восстановленных активов
Сообщение Gate News, 22 апреля — Министерство юстиции США объявило о запуске процесса компенсаций для жертв схемы криптовалютного мошенничества OneCoin: более $40 миллиона восстановленных активов теперь доступны для распределения.
Мошенническая схема, действовавшая в период с 2014 по 2019 год под управлением Ружи
GateNews11ч назад
Британский регулятор FCA провел скоординированные рейды против сайтов с незаконной P2P-торговлей криптовалютами в Лондоне
Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) провело рейды по восьми лондонским объектам, связанным с незарегистрированной P2P-торговлей криптовалютами, и направило предписания о прекращении нарушений. Доказательства указывают на расследования по отмыванию денег и финансированию терроризма; ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA; меры по принуждению сигнализируют о более жестком давлении в рамках антиманиландингового комплаенса (AML).
Аннотация: FCA совместно с налоговыми органами и полицией провело внезапные обыски на восьми лондонских объектах, связанных с незарегистрированной одноранговой (peer-to-peer) торговлей криптовалютами, и выдало предписания о прекращении нарушений. Операция поддерживает продолжающиеся расследования по отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. Ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA в Великобритании. Аналитики рассматривают этот шаг как переход от заявлений к правоприменению, сигнализируя о возможных более масштабных зачистках в рамках правил AML и финансового продвижения для криптоактивов, которые остаются инвестициями с высоким риском.
GateNews12ч назад
