Блумберг сообщает: Tether помогает Турции заморозить активы на сумму 1 миллиард долларов. Согласно источникам, это связано с расследованием по подозрению в нарушениях финансовых правил и попытках скрыть средства. Власти Турции сотрудничают с международными организациями для выявления и блокировки незаконных операций, связанных с криптовалютами. Эта мера является частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Tether, как одна из крупнейших стабильных монет, играет важную роль в финансовой системе страны, и его участие в этом процессе вызывает значительный интерес у экспертов и регуляторов.

По информации агентства Bloomberg, крупнейший в мире эмитент стабильной монеты USDT — Tether — недавно по запросу правительства Турции помог заблокировать крупные криптоактивы, связанные с незаконным азартным бизнесом и отмыванием денег. В настоящее время страна заблокировала подозрительные средства на сумму более 1 миллиарда долларов.
(Предыстория: действительно ли черный список USDT способен остановить отмывание денег и финансирование терроризма? Анализ данных блокчейна: почти 90% стабильных монет были заморожены после перевода)
(Дополнительный фон: Tether разрабатывает соответствующую нормативам США стабильную монету USAT, однако заявляет: это не законная валюта, не застрахована и не гарантирована правительственными органами)

Содержание статьи

• Tether действует, Турция изъяла более 5 миллиардов долларов криптоактивов
• Турецкие операции — сумма замороженных активов превысила 1 миллиард долларов
• Изменение роли эмитента стабильных монет: от сомнений к инструменту правоохранительных органов
• Возвращение на американский рынок и кардинальный поворот в отношениях с регуляторами
• USDT по-прежнему — предпочтительный инструмент преступников, давление регуляторов не ослабевает

По данным аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года Tether и Circle в совокупности внесли в черный список почти 5700 кошельков, а сумма замороженных средств приблизилась к 2,5 миллиардам долларов — всего два года назад эта цифра была почти нулевой.

Tether действует, Турция изъяла более 5 миллиардов долларов криптоактивов

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что 30 января текущего года турецкие правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого по имени Veysel Sahin, у которого было изъято более 5 миллиардов долларов криптоактивов. Sahin обвиняют в управлении подпольным сайтом азартных игр и использовании криптовалют для отмывания денег. Генеральный прокурор Стамбула в заявлении отметил, что за этим арестом стоит криптовалютная компания, чье название не разглашается, по поручению правительства осуществила блокировку активов.

Расследование Bloomberg дополнительно выявило, что именно эта компания — глобальный лидер в области стабильных монет, Tether Holdings SA — выпустила USDT с рыночной капитализацией, достигшей 1850 миллиардов долларов. В статье говорится, что за последние годы Tether значительно усилил сотрудничество с правительствами разных стран в борьбе с криперизмом, охватывая такие области, как отмывание денег, торговля наркотиками и обход санкций.

Цитируя исполнительного директора Tether Paolo Ardoino, Bloomberg отметил: «Правоохранительные органы обратились к нам с информацией, мы её проверили и приняли меры в соответствии с законодательством страны. Мы сотрудничаем с Министерством юстиции США, ФБР и другими агентствами, соблюдая этот процесс.»

В статье говорится, что Tether отказалась комментировать дело. Также Bloomberg пытался связаться с Sahin, но безуспешно, а представитель турецкого правительства отказался подтвердить название компании, указанное в заявлении прокурора.

Турецкие операции — сумма замороженных активов превысила 1 миллиард долларов

По данным Bloomberg, изъятые активы на сумму 460 миллионов евро (около 544 миллиона долларов) — лишь часть масштабной волны рейдов, проведенных Турцией в последнее время. На момент публикации статьи сумма заблокированных криптоактивов превысила 1 миллиард долларов.

Bloomberg цитирует сообщение турецкого телеканала NTV, что через несколько дней после сообщения о заморозке активов Sahin, еще один подозреваемый, также связанный с отмыванием денег и подпольным азартом, был взят под следствие, а его криптоактивы на сумму около 500 миллионов долларов также были изъяты. Однако пока неясно, использовалась ли в этом случае помощь Tether.

Bloomberg также приводит слова анонимного турецкого чиновника, который сообщил, что следователи проследили цепочки движения средств и разобрали связи между криптокошельками, что позволило выявить «финансовые следы» предполагаемых незаконных доходов. Этот чиновник также заявил, что подобные операции по задержанию подозреваемых в подпольных азартных играх и нелегальных платежных системах продолжатся.

Изменение роли эмитента стабильных монет: от сомнений к инструменту правоохранительных органов

В аналитическом обзоре Bloomberg отмечается, что для Tether Турция — лишь одна из последних частей расширяющейся глобальной сети сотрудничества с правоохранительными органами. Эта крупная компания по выпуску стабильных монет постепенно превращается из объекта критики и сомнений в надежный инструмент борьбы с криперизмом для правительств разных стран.

В статье цитируются данные аналитической компании Elliptic за январь текущего года: к концу 2025 года Tether и его главный конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков, а объем замороженных средств достиг примерно 2,5 миллиарда долларов. В числе замороженных кошельков примерно три четверти принадлежат USDT.

Руководитель отдела криптовалютных угроз в регионе Азиатско-Тихоокеанский регион, Arda Akartuna, заявил Bloomberg: «По мере ускорения легализации криптовалют и интеграции их в глобальные платежные системы, увеличивается и число нелегальных операций, что побуждает эмитентов стабильных монет активнее участвовать в вмешательствах.»

Bloomberg также сообщил, что Tether часто использует свои успехи в сотрудничестве с правоохранительными органами как маркетинговый козырь — компания, по данным, привлекает инвестиции при оценке в 500 миллиардов долларов. Согласно информации на сайте Tether, компания уже работает в 62 странах, помогла расследовать более 1800 случаев, а сумма USDT, замороженная по подозрению в незаконной деятельности, достигла 3,4 миллиарда долларов.

Партнер Tether, соучредитель и исполнительный директор Anchorage Digital Bank Nathan McCauley, описал: «Они (Tether) очень активно сотрудничают, среди эмитентов стабильных монет эта компания пользуется «самой хорошей репутацией» среди правоохранительных органов.»

Возвращение на американский рынок и кардинальный поворот в отношениях с регуляторами

Стоит отметить, что Anchorage — именно партнер по выпуску соответствующей нормативам доллара-стабильной монеты USAT, которая была запущена в январе этого года и считается важным шагом для возвращения Tether на американский рынок.

Bloomberg напомнил, что это резко контрастирует с ситуацией нескольких лет назад. После конфликта с американскими регуляторами в 2018 году Tether практически полностью покинула местный рынок; в 2021 году за 41 миллион долларов компания достигла соглашения с регуляторами о завышении резервов.

Однако с приходом второго срока Трампа в Белый дом отношение правительства США к криптоиндустрии заметно изменилось. По сообщениям, в прошлом году Ardoino и лидеры цифровой индустрии были приглашены на церемонию подписания закона о регулировании стабильных монет, инициированную Трампом.

USDT по-прежнему — предпочтительный инструмент преступников, давление регуляторов не ослабевает

Тем не менее, Bloomberg отмечает, что даже при активной демонстрации Tether своей нормативной приверженности проблема нелегального использования USDT остается актуальной.

В качестве примера приводится, что 9 января текущего года федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии объявил о возбуждении дела против гражданина Венесуэлы, который, по обвинению, использовал USDT для отмывания до 1 миллиарда долларов. Также недавно аналитическая компания Elliptic опубликовала исследование, в котором говорится, что Центральный банк Ирана потратил более 500 миллионов долларов на покупку USDT с целью смягчения внутреннего валютного кризиса и обхода американских санкций.

Что касается ключевой фигуры, связанной с этим турецким рейдом, Sahin, Bloomberg сообщает, что его подозревают в руководстве преступной сетью, занимающейся отмыванием денег для нелегальных онлайн-казино. В 2017 году его приговорили к 10 годам лишения свободы, в 2023 году он вышел по условно-досрочному, но менее чем через месяц был снова приговорен к 21 году. В настоящее время его местонахождение неизвестно, однако турецкое агентство Anadolu сообщило 30 января, что «соответствующие органы активно работают над его экстрадицией в Турцию».