Статья: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Перевод: Luffy, Foresight News
30 января турецкие власти объявили о заморозке активов Вейселя Сахина на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Сахин обвиняется в управлении нелегальной букмекерской платформой и отмывании денег. Генеральный прокурор Стамбула сообщил, что одна нераскрытая криптовалютная компания по требованию турецкого правительства осуществила данную операцию заморозки.
Этой компанией является Tether Holdings SA, которая выпустила стабильную монету USDT с рыночной капитализацией 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам различных стран бороться с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Paolo Ardoino в недавнем интервью Bloomberg заявил: «Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили информацию, мы её проверили и приняли меры в соответствии с законодательством страны. Мы сотрудничаем с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами, следуя этому процессу».
Tether не дал дальнейших комментариев по делу. Bloomberg пытался связаться с Сахином, но безуспешно. Турецкий чиновник также отказался раскрывать название компании, упомянутое в заявлении прокурора.
Объем активов, замороженных на сумму 460 миллионов евро (около 544 миллиона долларов), является частью масштабной операции по борьбе с преступностью в Турции. В общей сложности в стране заморожено активов на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Сахина, в отношении другого человека, подозреваемого в отмывании денег и нелегальной азартной деятельности, также были заморожены криптоактивы на сумму 500 миллионов долларов. Пока не ясно, связаны ли эти заморозки с токенами, выпущенными Tether.
Анонимный турецкий чиновник, давший интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили «финансовые следы» незаконных доходов, отслеживая потоки средств и анализируя криптоактивы, и в будущем планируют проводить аналогичные заморозки активов в случаях нелегальных букмекерских и платежных систем.
Для Tether эта операция заморозки — лишь одна из растущего числа подобных мер, что подчеркивает усилия криптовалютного гиганта по усилению сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру.
Отчет компании Elliptic, опубликованный в январе, показывает, что к концу 2025 года Tether и его конкуренты, такие как Circle Internet Group Inc., внесли в черный список около 5700 кошельков, связанные с активами на сумму около 2,5 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем два года назад. При заморозке три четверти этих кошельков хранили USDT.
Руководитель отдела криптовалютных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Elliptic, Арда Акартуна, отметил: «По мере ускорения легализации криптовалют и интеграции их в глобальные платежные системы, увеличивается и количество нелегальных случаев, что побуждает эмитентов стабильных монет активнее вмешиваться».
Tether активно продвигает свои усилия по борьбе с преступностью, включая коммуникацию с потенциальными инвесторами, в которой компания заявляет о намерениях привлечь финансирование на сумму до 500 миллиардов долларов. Согласно информации на официальном сайте, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах расследовать более 1800 дел, заморозив активы USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Соучредитель и главный исполнительный директор партнерской компании Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, в интервью заявил: «Они (Tether) очень активно сотрудничают, и среди эмитентов стабильных монет эта компания пользуется «самой признанной репутацией» среди правоохранительных органов».
Anchorage является эмитентом Tether USAT — стабильной монеты, привязанной к доллару, которая была запущена в конце января и ознаменовала возвращение Tether на рынок США.
Это кардинально отличается от ситуации нескольких лет назад, когда отношения Tether с американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году компания практически покинула рынок США и в 2021 году заплатила 41 миллион долларов в рамках урегулирования обвинений в ложном заявлении о резервных активах.
Тем не менее, администрация Трампа второй срок выразила поддержку криптовалютной индустрии. В прошлом году Ardoino вместе с несколькими руководителями присутствовал на церемонии подписания Трампом закона о регулировании стабильных монет.
Несмотря на это, USDT Tether продолжает подвергаться вниманию регуляторов из-за широкого использования преступниками.
9 января офис федерального прокурора Восточного округа Вирджинии объявил о выдвижении обвинений против гражданина Венесуэлы, использовавшего USDT для отмывания 1 миллиарда долларов. Недавний отчет Elliptic показывает, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.
В Турции разыскиваемый Сахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для нелегальной сети букмекерских платформ. Местные СМИ сообщают, что в 2017 году Сахин был приговорен к 10 годам лишения свободы, в 2023 году — освобожден, а через месяц — приговорен к 21 году. Его местонахождение неизвестно, однако 30 января агентство Anadolu сообщает, что «ведутся юридические процедуры по его экстрадиции в Турцию».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
JPMorgan: эксплойты по безопасности в DeFi и стагнация TVL ограничивают институциональное внедрение
Сообщение Gate News, 23 апреля — аналитики JPMorgan во главе с управляющим директором Николаосом Панигиртзоглу заявили, что устойчивые эксплойты в децентрализованных финансах (DeFi) и слабый рост продолжают ограничивать институциональный интерес к сектору. Недавний взлом Kelp DAO стёр примерно $20 миллиард из общей стоимости, зафиксированной в DeFi TVL, всего за несколько дней, согласно репорту в среду
GateNews5ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia7ч назад
Главный экономист Circle предлагает повысить ставки USDC на Aave на фоне последствий KelpDAO
Сообщение Gate News, 23 апреля — Гордон Ляо, главный экономист Circle, на этой неделе предложил повысить параметры кредитования USDC на Aave v3 Ethereum Core после $292 млн взлома KelpDAO rsETH, который вызвал кризис ликвидности во всём протоколе. В своем Request for Comment Ляо предлагает увеличить "Slope 2" до 40% при целевом значении 50% и снизить оптимальную загрузку, чтобы привлечь новые депозиты и снять давление на рынке.
The proposal stems from acute pressure on Aave's USDC pool, which has remained essentially pinned at full utilization for four days. At the current rate of roughly 14%, Liao argues, repayments are absorbed almost entirely by queued withdrawals rather than restoring usable liquidity. The KelpDAO incident has cascaded across DeFi markets, causing Aave's total value locked to plummet from above billion before the exploit to roughly $15.3 billion, with steep withdrawals and persistent utilization pressure across core markets.
Community feedback on Aave's governance forum has quickly raised liquidation concerns. Analysis shared in response to the proposal found that the target rate curve could push approximately $70.1 million of material debt closer to liquidation over 30 days, with one large wallet accounting for most of the exposure. Critics argue that steeper rates would shift pain from lenders stuck in withdrawal queues to borrowers operating with thin health-factor cushions. Additionally, some community members have questioned why Circle, as USDC's issuer, is pursuing governance-based solutions rather than providing direct liquidity support. Liao noted that his post reflects "personal views only, not representing those of Circle."
GateNews8ч назад
Lido предлагает взнос $5.8M для устранения дефицита rsETH из‑за эксплуатации LayerZero в LayerZero Exploit
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum (примерно $5.8 million), чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
The contribution would be made available only as part of a fully f
GateNews9ч назад
Tether замораживает $344M USDT в блокчейне Tron в координации с OFAC
Сообщение Gate News, 23 апреля — Tether заморозила два крупных кошелька «китов» в блокчейне Tron, которые в сумме содержали $344 миллионов USDT, в среду в координации с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) Министерства финансов США (OFAC) и правоохранительными органами США. Два адреса удерживали примерно $131.3 миллио
GateNews10ч назад
Tether поддерживает заморозку $344M в USDT во взаимодействии с правительством США
Новостное сообщение Gate News, 23 апреля — Tether объявила, что оказала поддержку правительству США в заморозке более $344 миллионов USDT по двум адресам кошельков. Действие было скоординировано Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) при Министерстве финансов США и правоохранительными органами США, чтобы предотвратить дальнейшие переводы средств. Адреса были определены как связанные с незаконной деятельностью на основании информации, предоставленной несколькими американскими правоохранительными агентствами.
GateNews11ч назад
