Россия запрещает украинскую криптовалютную биржу WhiteBit из-за обвинений в финансировании

Россия объявила украинскую криптовалютную биржу WhiteBit нежелательной, обвиняя в незаконных переводах средств и растущем напряжении в сфере криптонадзора.

Россия приняла меры по блокировке украинской криптовалютной биржи WhiteBit, усиливая ограничения в сфере цифровых активов на фоне продолжающихся геополитических напряженностей. Власти заявляют, что платформа способствовала незаконным выводам капитала и финансированию вооружённых сил Украины, поэтому они быстро приняли меры по регулированию её использования.

Россия объявила WhiteBit нежелательной организацией

Генеральный прокурор России официально признал WhiteBit «нежелательной организацией» за предполагаемые нарушения, связанные с криптовалютными транзакциями через границу. В результате запрет распространяется также на материнскую компанию WhiteBit, W Group, и любые другие структуры, действующие под её управлением.

Генеральный прокурор России признал украинскую криптовалютную биржу WhiteBit «нежелательной организацией», обвиняя её в использовании для незаконного вывода средств из России и финансирования вооружённых сил Украины. Также под запретом оказалась материнская компания WhiteBit, W Group, и её…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 января 2026

По словам представителей власти, платформы WhiteBit якобы поддерживали теневые схемы, используемые для вывода средств из России. Более того, власти утверждают, что эти действия использовались для обхода внутренних финансовых контролей и нарушения существующего национального законодательства по управлению цифровыми активами.

_Связанное чтение: _Новости крипто: Россия планирует законопроект о доступе к криптовалютам для розничных инвесторов | Live Bitcoin News**

Следователи заявляют, что руководство WhiteBit перевело с 2022 года в Украину около $11 миллионов долларов. Особенно выделяется обвинение в переводе примерно $0,9 миллиона для покупки беспилотников в поддержку украинских военных операций в период конфликта.

Кроме того, регуляторы обвинили биржу в предоставлении технической помощи платформе для криподонатов United24. Эта платформа, по сообщениям, принимает цифровые активы для финансирования государственных и военных инициатив Украины.

Российские правоохранительные органы также обвиняют WhiteBit в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины. В результате, власти считают, что эти связи усиливают утверждения о систематической финансовой поддержке через криптовалютные каналы.

Между тем, власти подчеркивают, что WhiteBit и его аффилированные компании допустили транзакции, связанные с незаконной деятельностью. В их числе — незарегистрированные переводы средств, обход российского банковского надзора и использование регуляторных пробелов внутри криптоэкосистемы.

Ужесточение регулирования криптовалют по мере давления на иностранные платформы

WhiteBit был основан в 2018 году гражданами Украины и с тех пор быстро вырос. Согласно заявлениям компании, платформа насчитывает более 8 миллионов пользователей по всему миру на различных рынках.

По данным, ежедневные объемы спотовой торговли достигают $11 миллиардов. Также есть сообщения о росте фьючерсной торговли до $40 миллиардов, что свидетельствует о значимости этой биржи на рынке.

Однако в России нет зарегистрированных криптовалютных бирж, которые бы имели легальный статус в соответствии с отечественным законодательством. Поэтому иностранные платформы по-прежнему подлежат мерам принуждения, если их обвиняют в нарушении национальных правил.

Банк России продолжает усилия по усилению надзора за посредниками в сфере цифровых активов. Ожидается, что любые поправки в регулирование криптобирж и обменников будут окончательно приняты к 1 июля.

Кроме того, Центральный банк планирует ввести меры ответственности за незаконную деятельность на крипторынке, начиная с 1 июля 2027 года. Эти меры направлены на усиление преследования нелицензированных посредников и незаконных транзакций.

Российские регуляторы считают, что такие шаги необходимы для обеспечения финансовой стабильности. Они также хотят ограничить использование криптовалют в случаях трансграничных капиталовылетов и незаконного политического финансирования.

Запрет WhiteBit свидетельствует о растущем давлении регуляторов на криптоплатформы из-за усиливающихся опасений по безопасности. Всё чаще мировые власти обращают пристальное внимание на биржи, работающие в политически чувствительных юрисдикциях.

В конечном итоге, шаг России предвещает ужесточение регулирования цифровых активов. По мере усиления регулирования криптоплатформам придется сталкиваться с возрастающими рисками соблюдения требований, особенно когда геополитические конфликты пересекаются с децентрализованными финансовыми системами.