Британская Колумбия изымает активы на сумму $1M , связанные с соучредителем QuadrigaCX

Бывший соучредитель QuadrigaCX Майкл Патрин теряет $1M в изъятом золоте, наличных и предметах роскоши после того, как Британская Колумбия применяет полномочия по распоряжению необъяснённым имуществом.
Резюме

• Британская Колумбия изымает 45 золотых слитков, роскошные часы и наличные из банковской ячейки в Ванкувере, связанной с Патриным, в рамках режима распоряжения необъяснённым имуществом.
• Власти утверждают, что активы были получены из средств клиентов QuadrigaCX, присвоенных, когда биржа скатывалась к тому, что регуляторы позже назвали схемой, похожей на пирамиду.
• Провинция рассмотрит возможность направления изъятых активов на компенсацию кредиторам, которые получили лишь малую часть убытков при выплатах по банкротству в 2023 году.

Власти Британской Колумбии изъяли наличные, золото и предметы роскоши на сумму примерно $1 миллионов, связанные с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патриным, в рамках режима распоряжения необъяснённым имуществом, согласно судебным документам.

Верховный суд Британской Колумбии одобрил конфискацию после того, как Патрин предпочёл не оспаривать это действие, согласно материалам суда. Изъято 45 золотых слитков, несколько элитных часов и наличные, первоначально обнаруженные в ходе расследования RCMP.

Полиция обнаружила предметы в банковской ячейке CIBC в Ванкувере в 2021 году, включая три золотых слитка весом по одному килограмму и 42 более мелких слитка, согласно судебным материалам. Офицеры также изъяли часы Rolex и Chanel, кольца, ювелирные изделия, удостоверения личности и пистолет Ruger 1911 калибра .45 с заряженными магазинами.

Изъятия QuadrigaCX начинаются в Британской Колумбии

Офис гражданской конфискации утверждает, что активы были приобретены за средства клиентов QuadrigaCX, которые были присвоены в годы, предшествовавшие краху биржи, согласно судебным материалам.

Распоряжение о необъяснённом имуществе требовало от Патрина доказать законные источники происхождения активов. Хотя изначально он оспаривал расследование на конституционных основаниях, в итоге отозвал свои возражения и не явился, когда провинция потребовала вынесения решения, как показано в документах суда.

QuadrigaCX, некогда крупнейшая криптовалютная биржа Канады, рухнула в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена в Индии. Регуляторы позже установили, что клиентские активы исчезли, и пришли к выводу, что с 2016 года платформа фактически превратилась в финансовую пирамиду, когда новые депозиты использовались для удовлетворения заявок на вывод средств, в то время как Коттен, предположительно, выводил деньги на личные нужды.

Следователи утверждают, что Патрин, также известный под несколькими псевдонимами, включая Омар Дханани, играл центральную роль в деятельности биржи и извлекал выгоду из средств клиентов, согласно судебным документам.

Судебные материалы ссылаются на криминальное прошлое Патрина. В 2005 году под именем Омар Дханани он был осуждён в США за организацию онлайн-сервиса по краже личных данных и отмыванию денег, а затем депортирован в Канаду, согласно записям.

Провинция проведёт отдельную проверку, чтобы определить, можно ли направить часть изъятых активов на компенсацию кредиторам QuadrigaCX, сообщили власти. Истцы получили лишь небольшую часть своих потерь после завершения процедуры банкротства в мае 2023 года.

В иске о гражданской конфискации последнее известное местонахождение Патрина указано как Таиланд, согласно судебным документам. Его текущее местонахождение остаётся неизвестным.

В 2023 году QuadrigaCX объявила о планах начать промежуточные выплаты кредиторам, несмотря на то, что была возвращена только часть пропавших средств, согласно управляющим по банкротству биржи.