Таиланд разоблачил майнинговые операции с биткоинами на $8,6 млн, финансирующие «китайские мошеннические сети»

Кратко

• Тайские следователи изъяли оборудование для майнинга биткоина на сумму $8,6 млн, связанное с «китайскими транснациональными мошенническими сетями», действующими из Мьянмы.
• В ходе рейда были обнаружены 3 642 установки, используемые для получения дохода и отмывания преступных средств через «чистые» только что намайненные монеты.
• Эксперты утверждают, что эти майнинговые фермы — часть более широкой инфраструктуры транснационального мошенничества, которая сейчас распространяется по всему Юго-Восточному региону Азии.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте для себя SCENE

Власти Таиланда изъяли оборудование для майнинга биткоина на сумму $8,6 млн (300 миллионов бат) с семи объектов, подозреваемых в финансировании китайских транснациональных мошеннических группировок, действующих из Мьянмы.

Департамент специальных расследований провёл обыски в шести местах в провинции Самутсакхон и одном в Утайтхани во вторник, конфисковав 3 642 майнинговых устройства на сумму $7,7 млн (270 миллионов бат) и электротехническое оборудование на $860 000 (30 миллионов бат), сообщает Bangkok Post.

Рейды проводятся на фоне опасений, что майнинг биткоина эволюционировал из мелкого энерговоровства в критическую инфраструктуру для международных киберпреступных сетей.

Тайские следователи обнаружили, что большинство устройств были установлены в звукоизолированных контейнерах с водяным охлаждением, согласно отчёту.

Они отследили операции до китайских мошеннических группировок, базирующихся в Мьянме, которые осуществили финансовые транзакции на сумму свыше $143 миллионов (5 миллиардов бат).

Сообщается, что ведомство обратилось за помощью к китайскому правительству для расширения расследования.

Майнинговые операции теперь служат преступным синдикатам двойной цели: преобразовывать украденную электроэнергию в доход и отмывать незаконные поступления через кажущиеся легитимными цифровые активы.

Дэвид Сехён Бэк, консультант по киберпреступности, предупредил, что ярлык «китайские мошеннические группировки» слишком упрощает угрозу.

«На самом деле мы имеем дело с транснациональной франшизной моделью — капитал может исходить из китайских сетей, но операции охватывают Мьянму, Камбоджу, Лаос, Таиланд и другие страны», — сказал он Decrypt.

«Те же сети, которые ответственны за мошеннические лагеря с принудительным трудом, теперь вкладываются в физическую инфраструктуру — дата-центры, комплексы, крипто-майнинги — потому что это делает всю операцию более устойчивой», — отметил он.

Бэк рассказал, как синдикаты «загоняют грязные деньги в майнинговые установки», и поскольку фермы принадлежат подставным компаниям и номинальным директорам, следователи часто затрудняются определить, какие монеты легитимны, а какие профинансированы мошенничеством.

Региональный кризис

Жёсткие меры в Таиланде последовали за возрастающим давлением по всему Юго-Восточному региону Азии на борьбу с кражей электроэнергии, связанной с криптовалютами.

Малайзийская государственная электросетевая компания Tenaga Nasional Berhad недавно сообщила, что незаконные операции по майнингу криптовалюты за последние пять лет израсходовали примерно $1,1 млрд (RM 4,57 миллиарда) электроэнергии.

Bloomberg сообщил в среду, что малайзийские власти используют дроны с тепловизорами и портативные датчики для поиска нелегальных майнинговых операций, а майнеры устанавливают теплозащитные экраны и камеры видеонаблюдения, чтобы избежать обнаружения.

Ранее в мае власти сообщили о росте числа случаев кражи электроэнергии, связанных с криптовалютой, на 300%, при этом полиция Малайзии провела рейды, изъяв 45 машин на сумму $52 145 (RM225 000), которые обходились государственной электросети в $8 342 (RM36 000) в месяц в виде украденной электроэнергии.

В апреле Управление ООН по наркотикам и преступности предупредило, что транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии используют незаконный майнинг криптовалюты в качестве «мощного инструмента» для отмывания миллиардов незаконных доходов, а всего месяц назад Интерпол объявил мошеннические лагеря транснациональной преступной угрозой.

Глобальные меры

В прошлом месяце федеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро объявила о создании Scam Center Strike Force — межведомственной инициативы, специально нацеленной на криптомошенничество, осуществляемое организованными китайскими преступными синдикатами.

«Не стоит ожидать, что эти майнинговые фермы исчезнут, они просто переместятся», — предупреждает Бэк.

«По мере усиления правоохранительных мер установки будут перемещаться в более отдалённые районы или за границу, точно так же, как мигрировали мошеннические лагеря, и настоящая проверка будет заключаться в том, начнут ли изъятия активов бить по бизнес-модели, а не только по оборудованию», — отметил эксперт.